- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Нефинансовым организациям и ИП
- Документы по ПОД/ФТ
- Нефинансовые организации и ИП
- Некредитные финансовые организации
- Лица статьи 7.1
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Адвокатам
- Аудиторам
- Лизинговые компании
- Нотариусам
- Оказывающим бухгалтерские услуги
- Оказывающим юридические услуги
- Операторы лотерей
- Операторы по приему платежей
- Операторы связи
- Организаторы азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Факторинговые компании
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Нефинансовым организациям и ИП
![](/upload/iblock/8ec/iak7bi69ufc9h2u8g142bwjvxe0s1pzu.png)
Запись обучения по программе целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Программа вебинара рассчитана на освоение слушателем полной программы, необходимой для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
2 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ
![](/upload/iblock/0ea/8kg8zoq04d9mp67rgw738uyk0pbsos4l.png)
Блокировка» счета банком по закону №115-ФЗ нефинансовой организации и ИП
Юрист-эксперт по ПОД/ФТ рассказывает о признаках подозрительной деятельности и дает рекомендации бизнесу, как не допустить «блокировку» счета и не попасть в «черный список» банков
3 000 ₽
ПОДРОБНЕЕ
![](/upload/iblock/da6/wtf2z1edpz5ax7miroup9fif9u4zhrp0.png)
Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года в нефинансовой организации и ИП
Порядок выполнения организациями и ИП, являющимися субъектами ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ
3 000 ₽
ПОДРОБНЕЕ