Заполните заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Постановление Правительства РФ от 26 октября 2018 г. № 1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации”.
Изменения необходимо внести, в случае, если последняя редакция правил внутреннего контроля утверждалась в вашей организации в октябре 2018 года. На момент утверждения редакции в октябре, отсутствовал порядок формирования и доведения до сведений НФО Перечня лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.
Кроме того, НФО рекомендовано в правилах учесть положения Национальной оценки рисков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов, а именно в программе управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Мы разработали для вас новую редакцию правил внутреннего контроля, которая уже успешно прошла проверку со стороны Центрального Банка РФ.
Стоимость ПВК:
ПВК — 7 000 руб.
В пакет документов входит комплект новых анкет для идентификации клиентов
Напоминаем некредитным финансовым организациям о необходимости:
- Провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу Федерального закона, Постановления правительства
- Привести правила внутреннего контроля и иные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с изменениями в срок до 23 октября 2018 года.
- Провести целевой (внеплановый) инструктаж в связи с утверждением новой редакции ПВК в срок не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения ПВК.
Наши ПВК проверены Центральным Банком России.
Мы помогаем любым НФО в том числе:
- Управляющие компании (ПИФ)
- Негосударственные пенсионные фонды
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Ломбарды
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации