время и ответим на все интересующие вопросы.
Личный кабинет регистрируется в целях проведения проверки клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по Перечням лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения, и наличия в отношении клиентов решения МВК о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиента.
Кому необходим личный кабинет
Личный кабинет так же необходим для предоставления информации в Росфинмониторинг, предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ и взаимодействия с уполномоченным органом.
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
- Организации Федеральной почтовой связи
- Операторы инвестиционных платформ
- Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Операторы связи имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Организаторы азартных игр
- Организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
- Операторы финансовых платформ
- Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов
- Адвокаты
- Нотариусы
- Лица, оказывающие бухгалтерские и/или юридические услуги
- Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
- Самозанятые риэлторы, юристы, бухгалтеры
Не нашли свой профиль деятельности в списке?
Значит ваша организация или Вы, в качестве Индивидуального предпринимателя обязаны встать на учет в Росфинмониторинг
Кому нужно вставать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей
- Организации и ИП рынка недвижимости
- Факторинговые компании
В результате постановки на учет вы получите данные для входа в личный кабинет т.к. регистрацию личного кабинета осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи организации, индивидуального предпринимателя, лица является руководитель организации, индивидуальный предприниматель, лицо или специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля организации, индивидуального предпринимателя, лица.
Подпись необходима в дальнейшем и для представления отчетности в Росфинмониторинг, в том числе обязательной отчетности, которая предоставляется не реже чем один раз в три месяца.
Как получить электронную подпись?
Электронную подпись (усиленную) можно получить в ФНС России, а для физического лица, применяющего НПД подпись можно получить в нашей организации. Подпись обязательно должна быть усиленной и «привязана» именно к ИП или к ООО, т.е. подпись, выданная просто на гражданина, не подойдет для регистрации личного кабинета и представления «отчетности» в Росфинмониторинг организации или ИП.
Специалисты центра готовы представить вам полноценную консультацию по всем вопросам регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, независимо от того в какой точке России вы находитесь. Консультация предоставляется по телефону. Звонок осуществляется клиентом на номер центра 8 (800) 550-2-115, для клиента звонок по России бесплатный.
Стоимость услуги (регистрация ЛК на сайте Росфинмониторинга)
1 500 руб. НДС не предусмотрен
