Оформите заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оформить заявку
Личный кабинет регистрируется в целях проведения проверки клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по Перечням лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения, и наличия в отношении клиентов решения МВК о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиента.
Кому необходим личный кабинет
Личный кабинет также необходим для предоставления информации в Росфинмониторинг, предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ и взаимодействия с уполномоченным органом.
Виды деятельности, которые самостоятельно регистрирует личный кабинет:
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
- Организации Федеральной почтовой связи
- Операторы инвестиционных платформ
- Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Операторы связи имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Организаторы азартных игр
- Организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
- Операторы финансовых платформ
- Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов
- Адвокаты
- Нотариусы
- Лица, оказывающие бухгалтерские и/или юридические услуги
- Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
- Самозанятые риэлторы, юристы, бухгалтеры
Не нашли свой вид деятельности в списке?
Значит ваша организация или вы, в качестве индивидуального предпринимателя обязаны встать на учет в Росфинмониторинг
Как зарегистрировать личный кабинет
Личный кабинет можно зарегистрировать с помощью электронной подписи.Подпись необходима в дальнейшем и для представления отчетности в Росфинмониторинг, в том числе обязательной отчетности, которая предоставляется не реже чем один раз в три месяца.
otchet@115fz.pro
8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный) доб. 111
