- Цены на услуги
- Разблокировка счета по закону №115-ФЗ
- Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Бухгалтерские услуги организациям и ИП
- Пакет документов по противодействию коррупции
- Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
- Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пакет документов по защите персональных данных
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Регистрация организации и ИП
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Платежным агентам
- Рынку ДМ и ДК
- Самозанятым
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Агентствам недвижимости
- Лизинговым компаниям
- Микрофинансовым организациям
- Нотариусам
- Ломбардам
- Аудиторам
- Страховым организациям
- Страховым брокерам
- Кредитным потребительским кооперативам
- Адвокатам
- Организаторам азартных игр
- Профучастникам рынка ценных бумаг
- Операторам лотерей
- Индивидуальным предпринимателям
- Обществам взаимного страхования
- Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
- Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
- Операторам финансовых платформ
- Операторам инвестиционных платформ
- Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
- Исполнительным органам личного фонда
- Факторинговым компаниям
- Операторам связи
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Ваш эксперт по финасовому
мониторингу и ПОД/ФТ
8 (800) 550-2-115
Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
Заказать звонок
-
Услуги
- Назад
- Услуги
-
Цены на услуги
- Назад
- Цены на услуги
-
Любая деятельность
- Назад
- Любая деятельность
- Регистрация OOO
- Документы для структурных подразделений организаций, ИП
- Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
- Документы по защите персональных данных организации, ИП
- Раскрытие бенефициарных владельцев организации
- Документы по противодействию коррупции для организаций
-
МФО (МФК, МКК)
- Назад
- МФО (МФК, МКК)
- Регистрация МФО
- Документы для структурных подразделений МФО
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
- Документы по защите персональных данных для МФО
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
- Документы для обучения кадров МФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции для МФО
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
- Сопровождение МФО при проверке со стороны ЦБ РФ
- Сопровождение МФО при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
-
Ломбарды
- Назад
- Ломбарды
- Регистрация ломбарда
- Документы для структурных подразделений ломбарда
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
- Документы по защите персональных данных для ломбарда
- Документы для обучения кадров ломбарда в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
- Документы по противодействию коррупции в ломбарде
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
- Сопровождение ломбарда при проверке со стороны ЦБ РФ
- Сопровождение ломбарда при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
-
КПК (СКПК)
- Назад
- КПК (СКПК)
- Документы для структурных подразделений КПК
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
- Документы по защите персональных данных в КПК
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
- Документы для обучения кадров КПК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
- Сопровождение КПК при проверке со стороны ЦБ РФ
- Сопровождение КПК при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
-
Страховые компании
- Назад
- Страховые компании
- Документы для структурных подразделений страховой компании
- Документы по защите персональных данных в страховой компании
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
- Документы для обучения кадров страховой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции в страховой компании
- Сопровождение страховой компании при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Сопровождение страховой компании при проверке со стороны ЦБ РФ
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
- Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
-
Общества взаимного страхования
- Назад
- Общества взаимного страхования
- Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
- Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
- Документы для обучения кадров общества взаимного страхования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
- Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны ЦБ РФ
- Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
-
Страховые брокеры
- Назад
- Страховые брокеры
- Документы для структурных подразделений страхового брокера
- Документы по защите персональных данных для страхового брокера
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
- Документы для обучения кадров страхового брокера в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
- Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны ЦБ РФ
- Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
-
Операторы инвестиционных платформ
- Назад
- Операторы инвестиционных платформ
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора инвестиционной платформы
- Раскрытие бенефициарных владельцев оператора инвестиционной платформы
- Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
- Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов инвестиционных платформ
- Документы для обучения кадров оператора инвестиционных платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Операторы информационных систем
- Назад
- Операторы информационных систем
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора информационных систем
- Раскрытие бенефициарных владельцев оператора информационных систем
- Сопровождение оператора информационных систем при проверке со стороны ЦБ РФ
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов информационных систем
- Документы для обучения кадров оператора информационных систем в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Операторы финансовых платформ
- Назад
- Операторы финансовых платформ
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора финансовой платформы
- Раскрытие бенефициарных владельцев оператора финансовой платформы
- Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
- Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов финансовых платформ
- Документы для обучения кадров оператора финансовых платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Проф. участники рынка ценных бумаг
- Назад
- Проф. участники рынка ценных бумаг
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
- Раскрытие бенефициарных владельцев проф. участника рынка ценных бумаг
- Сопровождение проф. участника рынка ценных бумаг при проверке со стороны ЦБ РФ
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
- Документы для обучения кадров проф. участника рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Управляющие компании ИФ и ПИФ
- Назад
- Управляющие компании ИФ и ПИФ
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ИФ/ПИФ
- Раскрытие бенефициарных владельцев управляющей компании ИФ/ПИФ
- Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны ЦБ РФ
- Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ПИФ/ИФ
- Документы для обучения кадров управляющей компании ИФ, ПИФ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Агентства недвижимости
- Назад
- Агентства недвижимости
- Регистрация агентства недвижимости
- Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
- Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
- Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
- Документы для обучения кадров агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
- Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Росфинмониторинга
- Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
-
Рынок ДМ и ДК
- Назад
- Рынок ДМ и ДК
- Регистрация организации ювелирного сектора
- Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
- Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
- Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
- Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
- Документы для обучения кадров организаций и предпринимателей рынка ДМ и ДК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
- Сопровождение при проверке со стороны Пробирной Палаты РФ
- Сопровождение при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
-
Лизинговые компании
- Назад
- Лизинговые компании
- Регистрация лизинговой компании
- Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
- Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
- Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
- Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
- Документы для обучения кадров лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
- Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
- Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Прокуратуры РФ
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
-
Операторы по приему платежей
- Назад
- Операторы по приему платежей
- Регистрация оператора по приему платежей
- Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
- Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
- Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
- Документы для обучения кадров оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
- Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Росфинмониторинга
- Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
-
Операторы лотерей
- Назад
- Операторы лотерей
- Регистрация оператора лотерей
- Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
- Документы для структурных подразделений оператора лотерей
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
- Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
- Документы для обучения кадров оператора лотерей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
- Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны ФНС России
- Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
-
Факторинговые компании
- Назад
- Факторинговые компании
- Регистрация факторинговой компании
- Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
- Документы для структурных подразделений факторинговой компании
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
- Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
- Документы для обучения кадров факторинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
- Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
- Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Прокуратуры РФ
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
-
Юристы/бухгалтеры
- Назад
- Юристы/бухгалтеры
- Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
- Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
- Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
- Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
- Документы для обучения кадров лиц, оказывающих юридические/бухгалтерские услуги в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
- Сопровождение ИП в области права/бух.учета при проверке со стороны Прокуратуры РФ
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
-
Адвокаты/Нотариусы
- Назад
- Адвокаты/Нотариусы
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
- Сопровождение при проверке по ПОД/ФТ со стороны Прокуратуры РФ/Адвокатской и Нотариальной палат деятельности адвоката/нотариуса
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
- Документы для обучения кадров адвоката/нотариуса в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Аудиторы
- Назад
- Аудиторы
- Регистрация аудиторской организации
- Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
- Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
- Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
- Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
- Сопровождение аудиторской организации при проверке со стороны Прокуратуры и СРО
- Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
- Cамозанятые лица (НПД)
- Разблокировка счета по закону №115-ФЗ
-
Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Назад
- Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
- Назад
- Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
- В срок до 11 марта 2025 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 01 октября 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 05 июля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
- В срок до 30 апреля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
- В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
- В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
- В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
- С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
- С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
- В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
- Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
- Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
- В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
- До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
- До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
- До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
-
Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
- Назад
- Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
- В срок до 22 января 2025 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 01 апреля 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
- Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
- НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
- В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
- В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
- Правила внутреннего контроля для НФО
- НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
- Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакции
- Правила внутреннего контроля для страховых компаний
- ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
- Правила внутреннего контроля мкк 2020
-
Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
- Назад
- Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
- В срок до 11 марта 2025 г. лица ст. 7.1 закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 19 сентября 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 05 июля 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Аудит (проверка вашей системы внутреннего контроля) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Разработка иных обязательных документов по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
- Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
- Отчетность в Росфинмониторинг – обучение и предоставление помощи при направлении ФЭС
- Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП
- Бухгалтерские услуги организациям и ИП
- Пакет документов по противодействию коррупции
- Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
-
Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Назад
- Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
- Проверка НФО со стороны Центрального Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проверка по финансовому мониторингу со стороны Пробирной Палаты РФ
- Проверка агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
- Юридическое сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пакет документов по защите персональных данных
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Регистрация организации и ИП
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
-
Платежным агентам
- Назад
- Платежным агентам
- Включение операторов по приему платежей – платежных агентов в реестр Банка России
- Документы для обучения сотрудников оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
- Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
-
Рынку ДМ и ДК
- Назад
- Рынку ДМ и ДК
- Документы для обучения сотрудников сферы ДМ и ДК
- Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
- Лицензирование скупки ДМ, обработки (переработки) лома и отходов ДМ
- Абонентское обслуживание в системе ГИИС ДМДК
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли
- Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
- Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
- Как открыть ювелирный магазин?
- Как открыть ювелирный интернет магазин?
-
Самозанятым
- Назад
- Самозанятым
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого лица
- Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
- Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
- Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
- Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых юристов
-
Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Назад
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
- Целевой инструктаж ПОД ФТ
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих юридические услуги
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
- Агентствам недвижимости
- Лизинговым компаниям
- Микрофинансовым организациям
- Нотариусам
- Ломбардам
- Аудиторам
- Страховым организациям
- Страховым брокерам
- Кредитным потребительским кооперативам
- Адвокатам
- Организаторам азартных игр
- Профучастникам рынка ценных бумаг
- Операторам лотерей
- Индивидуальным предпринимателям
- Обществам взаимного страхования
- Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
- Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
- Операторам финансовых платформ
- Операторам инвестиционных платформ
- Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
- Исполнительным органам личного фонда
- Факторинговым компаниям
- Операторам связи
-
Обучение ПОД/ФТ
- Назад
- Обучение ПОД/ФТ
- Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
- Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
- Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
- Бесплатные вебинары и семинары
- Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
- Формирование отчетности в Росфинмониторинг
-
Видеозаписи
- Назад
- Видеозаписи
- Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
- Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
- Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
- Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
- Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
-
Архив вебинаров
- Назад
- Архив вебинаров
- 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
- 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
- 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
- Для НФО | 27 Октября
- Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
- Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
- Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
- Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
- Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
- Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
- Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
- Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
- Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
- Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
- Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
- Только для организаций и ИП ювелирного сектора
- Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
- Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
- Купить курсы по ПОД/ФТ
- Магазин готовых решений
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Новости
- Статьи
- Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Компания
- Назад
- Компания
- О компании
- Контакты
- История
- Партнеры
- Сертификаты
- Сотрудники
- Отзывы
- Служба контроля
- Реквизиты
- Способы оплаты
-
Сведения об образовательной организации
- Назад
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
