Заполните заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Некредитным финансовым организациям, к которым в том числе относятся:
- Управляющие компании (ПИФ)
- Негосударственные пенсионные фонды
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Ломбарды
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации
ВНИМАНИЕ! НФО необходимо утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в срок не позднее 30 июня 2018 года.
Напомним, что начиная с 30 марта 2018 года вступили в силу многочисленные изменения в законодательство о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ:
— 30 марта, 18 апреля, 04 мая, 01 июня в Федеральный закон №115-ФЗ;
— 27 апреля 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 29 января 2018 г. № 4708-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
— 6 мая 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Все указанные изменения существенно затронули содержание правил внутреннего контроля ломбардов, ПВК по ПОД/ФТ кредитных потребительских кооперативов, правила по ПОД/ФТ микрокредитных компаний и иных НФО, в частности:
— программу организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции необходимо привести в соответствие с изменениями в Федеральный закон 115-ФЗ, вступившими в силу 30 март, а также привести в соответствие с изменениями иные положения ПВК;
— в связи с изменениями в Положение Банка России №445-П, правила внутреннего контроля должны быть дополнены новой программой «Программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии».
В связи с тем, что 30 июня 2018 года в Федеральный закон 115-ФЗ вступают очередные изменения, рекомендуем правила подготовить прямо 30 июня с учетом изменений.
Мы подготовили для Вас редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом изменений с 30 марта по 30 июня 2018 года включительно.
Стоимость ПВК:
Правила внутреннего контроля в новой редакции— 6 500 руб.
Ваши преимущества работы с нашими экспертами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, более 14 лет помогает субъектам исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель МЭЦФМ "Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ)
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства, не было выдано ни одного предписания или замечания в отношений правил внутреннего контроля.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК едина для всех наших клиентов по всей России.
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки.
