В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
В период с 01 марта по 01 апреля 2022 года вступают в силу изменения в ряд нормативных актов сферы ПОД ФТ ФРОМУ.
С 1 сентября 2021 г. действуют новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667.
Согласно требованиям к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 667 для субъектов ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, и требований к ПВК по ПОД ФТ ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 1188 для лиц ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, ПВК подлежат приведению в соответствие с изменениями в законодательство не позднее 1 месяца после даты вступления в силу изменений. Указанным лицам, за исключением НФО, необходимо в срок до 01.04.2022 года утвердить ПВК по ПОД ФТ в новой редакции.
Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ со всеми изменениями, вступающими в силу с 1 марта по 1 апреля 2022 года.
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 01 апреля 2022 года?
- Организации федеральной почтовой связи;
- Организации и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней;
- Организаторы азартных игр;
- Организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Операторы по приему платежей;
- Факторинговые компании;
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- Аудиторы и аудиторские организации;
- Адвокаты;
- Нотариусы;
- Лица, оказывающие юридические услуги;
- Лица, оказывающие бухгалтерские услуги.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями с 01 марта по 01 апреля 2022 г.
Клиентам нашей организации, которые состоят на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ новая редакция правил внутреннего контроля, приказ об их утверждении и документы для проведения дополнительного инструктажа, будут направлены в установленные законом сроки для утверждения ПВК и проведения обучения.
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 16 лет, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных органов, Прокуратуры РФ
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент — это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
