Бесплатный вебинар для НФО | 27 Октября
Начало: 14:00 по МСК
Окончание: 16:00 по МСК
Вебинар будет полезным для:
- Управляющие компании (ПИФ)
- Негосударственные пенсионные фонды
- Кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Ломбарды
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации
- Операторы инвестиционных платформ
- Операторы финансовых платформ
Спикеры:
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ.
Обзор Положения Банка России №444-П в новой редакции
Какие сведения необходимо установить в отношении клиента
Правила фиксирования информации
Порядок обновления информации
Хранение информации о клиенте
Ответы на вопросы слушателей
Тема выступления: Изменения в Положение Банка России №444-П от 23.08.2020.
Кошенский Александр Анатольевич
Ведущий консультант информационного агентства СКРИН по продуктам по теме ПОД/ФТ.
Требования регуляторов к идентификации клиентов
Выявление российских публичных должностных лиц в Базе "СКРИН ПОД/ФТ"
Поиск компании по реквизитам
Оценка и присвоение степени уровня риска
Мониторинг клиентов
Расширенная идентификация юридического лица
Архив проверок
Анализ сформированных отчетов
Возможности автоматического отчета
Этапы идентификации
Методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 г. №13-МР
Ответы на вопросы
Тема выступления: «Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ»
Заполните форму для участия в бесплатном вебинаре.
Мы перезвоним Вам
