Когда будет проходить вебинар?
Дата: 5 декабря 2019 г.
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 15.00 ч. (время московское)
Тема: «Идентификация клиентов, получение, обновление и фиксирование информации согласно требованиям Положения Банка России №444-П. Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ»
Бесплатный вебинар для некредитных финансовых организаций:
- ломбардов;
- микрофинансовых организаций (МФК МКК);
- кредитных потребительских кооперативов (в т.ч СКПК);
- управляющих компаний ПИФ;
- страховых компаний;
- профучастников рынка ценных бумаг;
- страховых брокеров.
Спикеры:
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ»
Тема выступления: «Правила получения, фиксирования и обновления информации в целях проведения идентификации»
- Какие сведения необходимо установить в отношении клиента
- Правила фиксирования информации
- Порядок обновления информации
- Установление бенефициарного владельца клиента
- Хранение информации о клиенте
- Ответы на вопросы слушателей
Кошенский Александр Анатольевич
Ведущий консультант информационного агентства СКРИН по продуктам по теме ПОД/ФТ
Тема: «Идентификация клиентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ»
- Требования к идентификации клиентов
- Выявление российских публичных должностных лиц в Базе "СКРИН ПОД/ФТ"
- Поиск компании по реквизитам
- Оценка и присвоение степени уровня риска
- Мониторинг клиентов
- Расширенная идентификация юридического лица
- Архив проверок
- Анализ сформированных отчетов
- Возможности автоматического отчета
- Этапы идентификации
- Методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 г. №13-МР
- Ответы на вопросы слушателей
Заполните форму для регистрации
Заполнить форму
