Заполните заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Некредитным финансовым организациям, к которым в том числе относятся:
- Управляющие компании (ПИФ)
- Негосударственные пенсионные фонды
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Ломбарды
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации
05 апреля 2019 г. вступает в силу два новых документа ЦБ РФ:
Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения», опубликовано на сайте ЦБ РФ 25 марта 2019 г.
Указание Банка России от 27.02.2019 № 5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
ВНИМАНИЕ! Центральный Банк России обязал некредитные финансовые организации разработать и начать применять новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 6 мая 2019 г.
Мы подготовили для Вас редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом изменений с 30 марта по 30 июня 2018 года включительно.
Стоимость ПВК:
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — 7 000 руб.
Для клиентов, которые уже пользуются ПВК, разработанными нашей компанией, стоимость — 6 000 руб.
Организации, которые находятся на юридическом обслуживании в нашей компании, получат ПВК вместе с необходимыми документами (приказ, документ инструктажа) в срок не позднее 6 мая 2019 в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
Напоминаем некредитным финансовым организациям о необходимости:
- Провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу Указания Банка России № 5075-У и Указания Банка России 5084-У (не позднее 9 апреля 2019 г.);
- Привести правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с новыми требованиями в срок не позднее 06.05.2019;
- Провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения новых ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Мы разрабатываем ПВК с учетом структуры, особенностей именно вашей компании.
Наши ПВК проверены Центральным Банком России.
Ваши преимущества работы с нашими экспертами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, более 14 лет помогает субъектам исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель МЭЦФМ "Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ)
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства, не было выдано ни одного предписания или замечания в отношений правил внутреннего контроля.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК едина для всех наших клиентов по всей России.
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки.
