Разъяснения Росфинмониторинга
Некредитным финансовым организациям
Агентствам недвижимости и ИП
Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
Самозанятым юристам и бухгалтерам
Лизинговым компаниям
Самозанятым риэлторам
Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
Нотариусам
Аудиторам
Всем субъектам 115-ФЗ
Иным организациям и ИП
Росфинмониторинг
Всем субъектам (кроме НФО)
Разъяснения Росфинмониторинга
Все о проверках по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Как проводить проверки по перечням в выходные и праздничные дни? Комментарии эксперта и позиция надзорных органов. Важные изменения с 14 июня 2026 г.
С 14 июня 2026 г. Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции. Изменения коснулись сроков применения мер по замораживанию (блокированию) имущества лиц, включенных в перечень террористов/экстремистов, и лиц, в отношении которых принят...
5 июня 2026 0:00
Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы