- Цены на услуги
- Разблокировка счета по 115-ФЗ
- Услуги ПОД/ФТ
- Бухгалтерские услуги
- Противодействие коррупции
- Идентификация бенефициарных владельцев
- Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Защита персональных данных
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Создание организации
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Платежным агентам
- Рынку ДМ и ДК
- Самозанятым
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Агентствам недвижимости
- Лизинговым компаниям
- Микрофинансовым организациям
- Нотариусам
- Ломбардам
- Аудиторам
- Страховым организациям
- Кредитным потребительским кооперативам
- Адвокатам
- Организаторам азартных игр
- Профучастникам рынка ценных бумаг
- Операторам лотерей
- Индивидуальным предпринимателям
Операторы лотерей
Оказываем полный спектр услуг, необходимых для соблюдения операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Документы для обучения сотрудников оператора лотерей в целях ПОД/ФТ
Мы предлагаем полный пакет документов для проведения внутреннего обучения с сотрудниками организации – оператора лотерей и презентацию для проведения вводного инструктажа с сотрудниками при приеме их на работу в соответствие с требованиями Приказа Росфинмониторинга №203.
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
Подготовка индивидуальных правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций и подготовка с учетом последних изменений
