Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Услуги в целях ПОД/ФТ в Казахстане
Организуете бизнес в Казахстане?
МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям – субъектам Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» надлежащим образом выполнить требования законодательства о ПОД ФТ при осуществлении деятельности в Казахстане.
Успешно взаимодействуем с предпринимателями из России и Казахстана на протяжении 15 лет. Принимаем оплату в валюте РФ и Казахстана.
|
Заполнить форму
|
Организация внутреннего контроля в целях реализации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующей в Казахстане (далее – система ПОД/ФТ) является обязательной в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов Закона № 191-IV.
Работа в целях ПОД/ФТ по требованиям законодательства Республики Казахстан ведется на основании нормативных актов и Приказов Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, изданных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Услуги в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и предпринимателей Республики Казахстан
- Уведомление о начале деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
- Регистрация личного кабинета и заполнение разделов на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ по Республике Казахстан.
- Разработка иных обязательных документов в целях реализации требований нормативных актов сферы ПОД ФТ в Республике Казахстан.
- Консультации эксперта по ПОД ФТ по организации бизнеса на территории Республики Казахстан в соответствие с требованиями законодательства.
- Мы разработаем Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности, организационной структуры, особенностей вашей деятельности
- Направим ПВК по электронной почте в удобном для использования формате с возможностью редактирования
- Разработаем полный пакет документов, который необходим для работы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Почему вашей организации/ИП нужны услуги по ПОД/ФТ на территории Республики Казахстан?
Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных органов Республики Казахстан
Разработка правил — обязательная процедура в соответствии с требованиями антиотмывочного закона № 191-IV
Наличие актуальных Правил поможет избежать административной ответственности по статье 214 КОАП Республики Казахстан
Правила необходимо разработать до начала осуществления деятельности, и разместить в личном кабинете на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Документы необходимо разработать и утвердить в целях минимизации риска привлечения к ответственности и снижения рейтинга оценки субъекта финансового мониторинга.
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 15 лет, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных органов, Прокуратуры РФ
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент - это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
Хотите заказать отдельные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по Республике Казахстан?
Свяжитесь с нашим специалистом и сформируйте заказ под ваши потребности
8 (800) 550-2-115
Звонок по России бесплатный
Звонок по России бесплатный
Или закажите обратный звонок
Заполните заявку
на обратный звонок
на обратный звонок
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время
в ближайшее время