Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
ООО МЭЦФМ «Национальное Достояние» оказывает услуги страховым организациям и страховым брокерам в целях исполнения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Страховые организации и страховые брокеры являются субъектами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и в соответствии с нормативными актами Банка России должны разрабатывать Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утверждать иные документы в целях осуществления внутреннего контроля.
До начала работы с клиентами необходимо организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:
-
Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Подробности об услуге разработки ПВК
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 15 000 руб -
Подготовка иных документов в целях ПОД/ФТ в исполнение требований федерального закона №115-ФЗ. Полный пакет документов необходим в целях исполнения требований нормативных актов Банка России в том числе Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях". Перечень документов, входящих в пакет
Стоимость полного пакета документов включая ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 20 000 руб. -
Прохождение руководителем страховой компании и страхового брокера, ответственным сотрудником, сотрудниками подразделения по ПОД/ФТ обучения в целях ПОД/ФТ (обязательный целевой (внеплановый) инструктаж). Руководитель и ответственный сотрудник должны пройти обучение до назначения на должность. Условия обучения
Стоимость обучения с выдачей свидетельства – 1 800 руб. -
5. Регистрация и настройка личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Мы поможем зарегистрировать личный кабинет и выполним все настройки для предоставления отчетности в Росфинмониторинг. Услуга оказывается удаленно в любую точку России.
-
Подготовка иных документов в целях ПОД/ФТ в исполнение требований федерального закона №115-ФЗ. Полный пакет документов необходим в целях исполнения требований нормативных актов Банка России в том числе Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".
Стоимость 3 000 руб. -
Получение электронной подписи для сдачи отчетности и предоставления информации в Росфинмониторинг и ЦБ РФ. Подробнее об условиях
Стоимость 2 000 руб. Отдельно оплачивается СКЗИ «КриптоПро CSP» -
Абонентское обслуживание в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ включает в себя подготовку всех текущих документов, включая ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультации, помощь при предоставлении отчетности. Мы несем договорную ответственность за все документы, которые мы готовим для вашей организации. Подробнее об услуге
ВНИМАНИЕ! Стоимость указана за отдельную услугу.Стоимость услуг абонентского обслуживания обсуждается индивидуально по результатам консультации. Наши специалисты не используют единообразный подход к подготовке документов, а разрабатывают документы с учетом особенности, численности, структуры организации. При первой консультации мы ознакомим вас с общим прайсом нашей компании и посчитаем стоимость услуг исходя из потребностей и объема работы.
Вы можете получить услугу как в рамках «единого окна», так и выбрать те услуги, которые вам необходимы. В случае заказа услуги «под ключ» предоставляются скидки.
|
Заполнить форму
|
