Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
С 21 сентября 2018 новые требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний и иных нефинансовых организаций
21.09.2018 вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 №1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Постановление №1081 вносит изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Изменения связаны с вступившими в силу 23 июля 2018 года изменениями в закон 115-ФЗ, а именно с мерами, направленными на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Измененные требования к правилам внутреннего контроля распространяются на:
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
Изменения коснулись не только нормативных актов, регулирующих требования к правилам внутреннего контроля, но и Постановления Правительства №209, Постановления Правительства №804, которые распространяется на всех субъектов закона 115-ФЗ.
В связи с вышеизложенным, организации и индивидуальные предприниматели, обязаны привести правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 21 октября 2018 года и загрузить новую редакцию ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в раздел вкладки «Организация внутреннего контроля».
Напоминаю, что обязанности загружать ПВК нет, но Росфинмониторинг при планировании проверок, обязательно учитывает активность субъекта в личном кабинете, в том числе обращает внимание на своевременное исполнение требований законодательства о приведении ПВК в соответствие с изменениями.
Стоимость ПВК в редакции с изменениями от 21.09.2018
- ПВК для организаций и ИП с сотрудниками — 5 000 руб.
- ПВК для организаций и ИП без сотрудников, для ювелирных мастерских — 4 000 руб.