Оформите заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оформить заявку
В 2018 году Российская Федерация принимала участие в IV раунде взаимных оценок ФАТФ.
Наша российская система в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, проверялась на соответствие её международным стандартам. В преддверии прохождения раунда взаимных оценок в России, активно проходили семинары-совещания Федеральной службы по финансовому мониторингу, МРУ Федеральной Пробирной Палаты России, Центрального Банка РФ.Все мероприятия направлены на информирование организаций и предпринимателей об их обязанностях в области ПОД/ФТ.
В рамках подготовки к прохождению раунда оценок, по всем регионам России активно проводились выездные и камеральные проверки субъектов закона №115-ФЗ.
Что включает сопровождение камеральных и выездных проверок по Федеральному закону №115-ФЗ:
- Подготовка ответов на требования и запросы надзорных органов (Государственными инспекциями пробирного надзора, Межрегиональными управлениями Федеральной службы по финансовому мониторингу, инспекциями ФНС, территориальными подразделениями Банка России).
- Работа с имеющимися претензиями органов прокуратуры Российской Федерации, а также надзорных органов.
- Правовая экспертиза актов надзорных органов по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
- лизинговые компании (лизингодатели);
- операторы по приему платежей;
- организации, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости, риэлторы);
- индивидуальные предприниматели, предлагающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании).
Уже получили запрос о представлении документов или хотите подготовиться к проверке заранее?
Будьте осмотрительны и не спешите предоставлять документы!
Многие допущенные нарушения можно исправить с нашей помощью в течение 1 часа!
Оперативно подготовим все документы, восстановим утраченные, проинструктируем о порядке действий, сопроводим вас до окончания проверки, поможем организовать всю систему внутреннего контроля «под ключ»
Наши специалисты оказывают юридическое сопровождение выездных и камеральных проверок по ПОД/ФТ надзорными органами.
Почему нам можно доверять?
Документы готовятся под руководством лучшего в России эксперта по ПОД/ФТ
По документам, которые мы готовим, никогда не было замечаний со стороны проверяющих органов
Мы несем договорную материальную ответственность за все последствия проверки
Ни один клиент не привлечен к административной ответственности по нашей вине
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru
