Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Известный в России эксперт по финансовому мониторингу и вопросам исполнения требований «антиотмывочного» и «антитеррористического» законодательства, главный редактор портала "Вести 115-ФЗ", генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние", более 11 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять федеральный закон №115-ФЗ и успешно завершать проверки со стороны надзорных и контролирующих органов без штрафа.
В 2018 году Российская Федерация примет участие в IV раунде взаимных оценок ФАТФ.
Наша российская система в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ), будет проверяться на соответствие её международным стандартам. В преддверии прохождения раунда взаимных оценок в России, активно проходят семинары-совещания Федеральной службы по финансовому мониторингу, МРУ Федеральной Пробирной Палаты России, Центрального Банка РФ. Все мероприятия направлены на информирование организаций и предпринимателей об их обязанностях в области ПОД/ФТ. В рамках подготовки к прохождению раунда оценок, по всем регионам России активно проводятся выездные и камеральные проверки субъектов закона №115-ФЗ.
Как проходят проверки по Росфинмониторингу (соблюдение норм федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), что проверяют контролеры и инспекторы, читайте в рубрике, выбрав раздел, соответствующий вашей сфере деятельности.
Уже получили запрос о представлении документов?
Звоните нам 8-800-55-02-115 (звонок по России бесплатный)
Оперативно подготовим все документы, восстановим утраченные, проинструктируем о порядке действий, сопроводим вас до окончания проверки
Хотите подготовиться к проверке заранее?
Поможем организовать всю систему внутреннего контроля «под ключ»
Наш телефон:
8 800 5502 115 (звонок по России бесплатный)
Подать заявку
Почему нам можно доверять?
Документы готовятся под руководством лучшего в России эксперта по ПОД/ФТ
По документам, которые мы готовим, никогда не было замечаний со стороны проверяющих органов
Мы несем договорную материальную ответственность за все последствия проверки
За 11 лет работы ни один клиент не привлечен к административной ответственности по нашей вине
Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» (наименование изменено в результате проведения ребрендинга компании ООО «Юридический центр «ТЛТ»), являясь официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга - МУМЦФМ) в рамках проведения мероприятий, направленных на информирование организаций и предпринимателей о возложенных на них обязанностях, установленных федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», уведомляет Вас о необходимости организовать систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
