Известный в России эксперт по финансовому мониторингу и вопросам исполнения требований «антиотмывочного» и «антитеррористического» законодательства, главный редактор портала "Вести 115-ФЗ", генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние", более 11 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять федеральный закон №115-ФЗ и успешно завершать проверки со стороны надзорных и контролирующих органов без штрафа.
В 2018 году Российская Федерация примет участие в IV раунде взаимных оценок ФАТФ.
Наша российская система в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ), будет проверяться на соответствие её международным стандартам. В преддверии прохождения раунда взаимных оценок в России, активно проходят семинары-совещания Федеральной службы по финансовому мониторингу, МРУ Федеральной Пробирной Палаты России, Центрального Банка РФ. Все мероприятия направлены на информирование организаций и предпринимателей об их обязанностях в области ПОД/ФТ. В рамках подготовки к прохождению раунда оценок, по всем регионам России активно проводятся выездные и камеральные проверки субъектов закона №115-ФЗ.
Как проходят проверки по Росфинмониторингу (соблюдение норм федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), что проверяют контролеры и инспекторы, читайте в рубрике, выбрав раздел, соответствующий вашей сфере деятельности.
Уже получили запрос о представлении документов?
Звоните нам 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Хотите подготовиться к проверке заранее?
Поможем организовать всю систему внутреннего контроля «под ключ»
Наш телефон:
8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Подать заявку
Почему нам можно доверять?
Документы готовятся под руководством лучшего в России эксперта по ПОД/ФТ
По документам, которые мы готовим, никогда не было замечаний со стороны проверяющих органов
Мы несем договорную материальную ответственность за все последствия проверки
За 11 лет работы ни один клиент не привлечен к административной ответственности по нашей вине
Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» (наименование изменено в результате проведения ребрендинга компании ООО «Юридический центр «ТЛТ»), являясь официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга - МУМЦФМ) в рамках проведения мероприятий, направленных на информирование организаций и предпринимателей о возложенных на них обязанностях, установленных федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», уведомляет Вас о необходимости организовать систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
В связи с многочисленными изменениями, которые были внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участились проверки на предмет соблюдения субъектами Федерального закона №115-ФЗ законодательства о ПОД/ФТ. Наши специалисты оказывают юридическое сопровождение выездных и камеральных проверок по ПОД/ФТ надзорными органами.
В зависимости от вида деятельности организации или индивидуального предпринимателя надзор за его деятельностью осуществляют следующие надзорные органы: Росфинмониторинг,
Пробирная палата, органы прокуратуры, налоговые органы, Роскомнадзор и Банк России.
Росфинмониторинг имеет право проводить проверки только в отношении поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей:
- лизинговые компании (лизингодатели);
- операторы по приему платежей;
- организации, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости, риэлторы);
- индивидуальные предприниматели, предлагающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании).
Что включает сопровождение камеральных
и выездных проверок по ФЗ №115-ФЗ:
1. Подготовка ответов на требования и запросы надзорных органов (государственными инспекциями пробирного надзора, межрегиональными управлениями Федеральной службы по финансовому мониторингу, инспекциями ФНС, территориальными подразделениями Банка России).2. Работа с имеющимися претензиями органов прокуратуры Российской Федерации, а также надзорных органов.
3. Правовая экспертиза актов надзорных органов по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Сопровождение налоговых проверок | Сопровождение налоговых споров | Налоговое планирование | Помощь в структурировании бизнеса | Услуги отчетности по мсфо | Сопровождение сделок | Оценка налоговых рисков | Услуги налогового мониторинга | Международное налоговое планирование | Услуги бухгалтерского учета | Налоговые споры сопровождение | Налоговый аудит | Сопровождение налогового мониторинга | Поддержка бизнеса | Обязательный аудит
