Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
время и ответим на все интересующие вопросы.
Заполнить форму
С 11 февраля 2025 года действует новый Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 № 357 "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений".
Изменения затронули положения программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ.
В срок до 11 марта 2025 года необходимо утвердить новую редакцию ПВК и провести внутреннее обучение с сотрудниками.
Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 11 февраля 2025 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 11 марта 2025 года?
- лизинговые компании
- организации федеральной почтовой связи
- организации и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней;
- организаторы азартных игр;
- организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
