|
Заполните заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
|
Заполнить форму
|
Не позднее 30 июня 2018 года - Необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ
30 марта 2018 года начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения были внесены Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Организациям, поднадзорным ЦБ РФ необходимо не позднее 30 июня 2018 года внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ в программу организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, а также привести в соответствие с изменениями иные положения ПВК. Мы подготовили для Вас редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом всех изменений, вступивших в силу 30 марта 2018 года, и с учетом новых рекомендаций Центрального Банка России.
Для каких организаций необходимо
- Управляющие компании (ПИФ)
- Негосударственные пенсионные фонды
- Кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации
Правила включают в себя все необходимые формы документов и комплект анкет клиентов для фиксирования сведений при проведении идентификации + приказ об утверждении ПВК
Стоимость ПВК:
Правила внутреннего контроля в новой редакции— 7 000 руб.
Ваши преимущества работы с нашими экспертами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 12 лет помогает субъектам исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель МЭЦФМ "Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ)
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства, не было выдано ни одного предписания или замечания в отношений правил внутреннего контроля.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК едина для всех наших клиентов по всей России.
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки.
