Когда будет проходить вебинар?
Дата: 24 июля 2019 г.
Начало: 14.00 ч. (время московское)
Окончание: 16.00 ч. (время московское)
Тема «Исполнение «антиотмывочного» закона №115-ФЗ»
Для кого этот вебинар?
- ювелирный магазин (розничная продажа ювелирных изделий)
- ювелирная мастерская (ремонт и изготовление ювелирных изделий)
- оптовая торговля ювелирными изделиями
- скупка ювелирных изделий
- аффинаж
- комиссионная, агентская деятельность
- иные виды деятельности, связанные с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней/li>
План мероприятия:
- Основные обязанности в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ
- Проверки со стороны ФКУ Пробирная Палата России
- Документы, которые необходимо иметь при проверке
- Как вести себя с проверяющими (права и обязанности при проверке)
- Ответы на вопросы слушателей
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ более 14 лет, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние» (партнер МУМЦФМ), главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Заполните форму для получения записи
Заполнить форму
