Изменения, которые вступили в силу:
1. Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу 29 июня и внес изменения, которые коснулись страховых компаний и НФО, которые поручают проведение идентификации, в том числе упрощенную, кредитным организациям. Указанные организации должны учесть изменения в правилах внутреннего контроля и утвердить новую редакцию правил в срок до 29.09.2022 года. Законом введено право для всех субъектов поручать идентификацию и обновление информации кредитной организации.
2. С 01.07.2022 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон внес изменения в сроки обновления информации о клиенте, полученной в результате идентификации и иные изменения.
3. Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» вступил в силу 14.07.2022 и внес изменения в ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ в части увеличения порогового значения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и ввел новые операции, подлежащие обязательному контрою.
4. Иные изменения в нормативные акты Банка России, затрагивающие права и обязанности отдельных НФО.
Таким образом, НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 01.10.2022, а страховые компании и НФО, которые поручают идентификацию кредитной организации – до 29.09.2022.
Мы разработали редакцию правил внутреннего контроля с учетом всех изменений, вступивших в силу за период с 29 июня 2022 года по 01 октября 2022 года.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», 17 лет помогает субъектам закона исполнять "антиотмывочный" закон, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние".
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать. ПВК разрабатываются с учетом структуры вашей организации и с учетом вида деятельности, предоставляемых услуг.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем его обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК единая для всех наших клиентов по всей России
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки. Наша ответственность предусмотрена договором.
- В случае получения рекомендаций к ПВК от вашего отделения ЦБ, мы вносим рекомендации без дополнительной оплаты.