Оформите заявку на получение услуги, мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня
Заполнить форму
Согласно п. 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 №506, Федеральная налоговая служба осуществляет надзор за соблюдением операторами лотерей Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля
Подготовка документов
Мы описали поэтапно всю подготовку документов в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ, которую необходимо провести до начала деятельности, чтобы не нарушить законодательство.
Первый этап:
Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – ПВК по ПОД/ФТ)
- Назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (далее - СДЛ)
К СДЛ есть требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Мы проведем для вас полную консультацию по назначению СДЛ в соответствии с требованиями законодательства и подготовим все необходимые документы, в том числе ПВК по ПОД/ФТ и все приложения к ним. С перечнем документов, входящих в полный пакет вы можете ознакомиться в разделе разработка ПВК
Стоимость 8 000 рублей - До назначения на должность, специальное должностное лицо должно пройти обучение в форме целевого инструктажа. Обучение вы можете пройти в нашей компании онлайн по сети интернет, а свидетельство получить по почте или доставкой курьером. Подать заявку на обучение
Стоимость первичного инструктажа 1 800 рублей
Кроме СДЛ, обучение должны пройти также: руководители организаций (филиалов), бухгалтер и/или главный бухгалтер, руководитель юридического отдела и/или юрист.
При участии от 3-х человек стоимость – 1500 руб.
Второй этап:
Регистрация личного кабинета на официальном портале Росфинмониторинга, получение и настройка электронной подписи, настройка компьютера для работы с личным кабинетом
- Получение электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) для сдачи отчетности и предоставления информации в Росфинмониторинг. Подпись так же необходима для регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, а также для представления отчета, который необходимо направлять в Росфинмониторинг независимо от наличия/отсутствия клиентов и ведения фактической деятельности не реже чем один раз в три месяца.
Стоимость 2 000 рублей
- Регистрация личного кабинета (подключение к личному кабинету на портале Росфинмониторинга). МЭЦФМ «Национальное достояние» поможет вам правильно заполнить заявку и подключиться к личному кабинету в самые короткие сроки.
Стоимость 1 500 рублей
- Настройка рабочего места компьютера для работы с личным кабинетом и представления информации в Росфинмониторинг (осуществляется удаленно нашими специалистами посредством удаленного подключения к вашему компьютеру).
Стоимость 1 500 рублей
- Заполнение всех вкладок личного кабинета. В услугу входит заполнение профиля организации или ИП, загрузка ПВК по ПОД/ФТ, регистрация СДЛ и заполнение иных форм, вопросников и тестов в личном кабинете субъекта. Напоминаем, что через личный кабинет субъектов Росфинмониторинг частично контролирует порядок соблюдения законодательства о ПОД/ФТ в части организации и осуществления внутреннего контроля. Отсутствие активности в личном кабинете, как правило провоцирует проверку субъекта, особое внимание и требование о представлении пояснений.
Стоимость 6 000 рублей
Третий этап:
Заключение договора на абонентское обслуживание с нашей компанией для надлежащего исполнения требований Росфинмониторинга
- Вы можете заполнить заявку на заключение договора на оказание юридических услуг в рамках которого мы обеспечим вам подготовку всех текущих документов и актуализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, оперативное консультирование и сопровождение проверок Росфинмониторинга. Услуга оказывается удаленно по всей России.
Стоимость: от 2 500 рублей в месяц
Разработка и введение в действие иных документов, в исполнение требований законодательства РФ:
- Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. С пакетом документов вы можете ознакомиться тут
Стоимость: от 10 000 до 15 000 рублей
- В исполнениe требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Указанный пакет документ необходим только юридическим лицам и не распространяется на Индивидуальных предпринимателей.
С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тутСтоимость: 7 500 рублей
- Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцев в исполнении требований ст. 6.1 Закона 115-ФЗ. Только для организаций.
С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тут
Стоимость: 3 000 рублей
Внимание! Вы можете воспользоваться любой услугой в отдельности.
При заказе нескольких услуг, представляются существенные скидки.
При заказе нескольких услуг, представляются существенные скидки.
Оформите заявку на получение услуги, мы свяжемся с Вами в течении рабочего дня
Заполнить форму
Наши специалисты не используют единообразный подход к подготовке документов, а разрабатывают документы с учетом особенности, численности, структуры организации. При первой консультации мы ознакомим вас с общим прайсом нашей компании и посчитаем стоимость услуг исходя из потребностей и объема работы.
