- Цены на услуги
- Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Бухгалтерские услуги организациям и ИП
- Пакет документов по противодействию коррупции
- Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
- Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пакет документов по защите персональных данных
- Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
- Регистрация организации и ИП
- Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
- Платежным агентам
- Рынку ДМ и ДК
- Самозанятым
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Агентствам недвижимости
- Лизинговым компаниям
- Микрофинансовым организациям
- Нотариусам
- Ломбардам
- Аудиторам
- Страховым организациям
- Страховым брокерам
- Кредитным потребительским кооперативам
- Адвокатам
- Организаторам азартных игр
- Профучастникам рынка ценных бумаг
- Операторам лотерей
- Индивидуальным предпринимателям
- Обществам взаимного страхования
- Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
- Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
- Операторам финансовых платформ
- Операторам инвестиционных платформ
- Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
- Исполнительным органам личного фонда
- Факторинговым компаниям
- Операторам связи
Ломбардам
Подготовка документов в целях исполнения требований Росфинмониторинга, Центрального Банка России, постановки на учет в МРУ Федеральная Пробирная палата России (постановка на специальный учет)
Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК ломбардов
Ломбарды, которые принимают в залог ювелирные изделия, являются субъектами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в связи с чем должны состоять на специальном учете в Федеральной пробирной палате (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052).
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
Подготовка индивидуальных правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций и подготовка с учетом последних изменений
Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
Деятельность организаций и Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней регулируется нормативно-правовыми актами
Документы для работы ломбарда
Мы готовы помочь Вам, разработать полный пакет документов, который необходим для осуществления деятельности ломбарда.