Оформите заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оформить заявку
Почему выбирают нашу компанию
Опыт работы по финансовому мониторингу с 2005 года
Гарантия качества установлена договором
Ни одного замечания от ЦБ
Срок подготовки документов от 1 рабочего дня
Система ПОД/ФТ/ФРОМУ дополнена новой мерой – противодействие экстремисткой деятельности.
Некредитные финансовые организации обязаны учесть изменения в системе внутреннего контроля и утвердить внутренние документы для обучения кадров в новой редакции с учетом того, что сотрудники обязаны обучаться в том числе и в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности, а также новую должностную инструкцию СДЛ.
Мы разработали для вас новый пакет документов с изменениями с 1 июня:
- Документы для фиксирования факта прохождения сотрудниками НФО обучения и проверки знаний в форме:
- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации (плановый) инструктаж;
- первичной проверки знаний + тест для проверки знаний.
- Приказ об утверждении новых форм фиксирования инструктажей и проверки знаний.
- Перечень сотрудников, которые обязаны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Программа обучения кадров НФО в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Должностная инструкция ответственного сотрудника (СДЛ).
Кому обязательно применять новые документы с 01.06.2025?
Новый пакет документов подходит следующим некредитным финансовым организациям:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- операторы инвестиционных платформ;
- страховые организации;
- страховые брокеры;
- ломбарды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации;
- общества взаимного страхования;
- негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений;
- операторы финансовых платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
Стоимость услуги
Пакет документов
3000 ₽
