Время:
Начало: 13.00 ч. (МСК)
Окончание: 17.00 ч. (МСК)
Стоимость:
Бесплатно в целях оказания правовой поддержки, в преддверии участия России в раунде оценок ФАТФ.
Для кого необходим вебинар
Вебинар предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющиеся субъектами закона 115-ФЗ:
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Управляющие компании (ПИФ)
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Операторы связи имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
Программа:
- Основные обязанности субъектов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
- Пакет документов, который должен быть разработан.
- Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, работа с личным кабинетом.
- Практика проверок со стороны надзорных и контролирующих органов (что проверяют, как проверяют, типовые нарушения).
- Изменения в законодательство в 2018 году, редакции ПВК.
- Предстоящие изменения, вступающие в силу 23 июля 2018 года.
- Ответы на вопросы слушателей.
Для участия в вебинаре вам необходимо:
- Заполнить заявку
- Иметь наушники или колонки
- Доступ в интернет
Спикеры:
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», 15 лет помогает организациям и предпринимателям рынка недвижимости исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
Заполните форму для получения записи
Мы перезвоним Вам