Оформите заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оформить заявку
Почему выбирают нашу компанию
Опыт работы по финансовому мониторингу с 2005 года
Гарантия качества установлена договором
Ни одного замечания от надзорных органов
Срок подготовки документов от 1 рабочего дня
Система ПОД/ФТ/ФРОМУ дополнена новой мерой – противодействие экстремисткой деятельности.
Все субъекты ст. 5 и ст. 7.1 обязаны учесть изменения в системе внутреннего контроля и утвердить внутренние документы для обучения кадров в новой редакции с учетом того, что сотрудники обязаны обучаться в том числе и в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности, а также новую должностную инструкцию СДЛ.
Мы разработали для вас новый пакет документов с изменениями с 1 июня:
- Документы для фиксирования факта прохождения сотрудниками или индивидуальным предпринимателем обучения в форме:
- вводный инструктаж;
- дополнительный инструктаж.
- Приказ об утверждении новых форм фиксирования инструктажей.
- Перечень сотрудников, которые обязаны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Программа обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Должностная инструкция специального должностного лица.
Каким лицам обязательно применять новые документы с 1 июня 2025 г.
Новый пакет документов подходит следующим лицам:
- Организации и ИП, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
- Организаторы азартных игр;
- Организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Операторы по приему платежей;
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании);
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- Аудиторы и аудиторские организации;
- Адвокаты;
- Нотариусы;
- Лица, оказывающие юридические услуги;
- Лица, оказывающие бухгалтерские услуги;
- Исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);
- Самозанятые лица в т. ч. риэлторы, применяющие НПД;
- Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула;
- Доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица.
Стоимость услуги
Пакет документов
3000 ₽
