logo

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Ваш эксперт по финасовому мониторингу и ПОД/ФТ
8 (800) 550-2-115
Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
Заказать звонок
Услуги
  • Цены на услуги
    • Любая деятельность
      • Регистрация OOO
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
      • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, ИП
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
      • Документы по противодействию коррупции для организаций
    • МФО (МФК, МКК)
      • Регистрация МФО
      • Документы для структурных подразделений МФО
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
      • Документы по защите персональных данных для МФО
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Документы для обучения кадров МФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции для МФО
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Сопровождение МФО при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение МФО при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
    • Ломбарды
      • Регистрация ломбарда
      • Документы для структурных подразделений ломбарда
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
      • Документы по защите персональных данных для ломбарда
      • Документы для обучения кадров ломбарда в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Сопровождение ломбарда при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение ломбарда при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
    • КПК (СКПК)
      • Документы для структурных подразделений КПК
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
      • Документы по защите персональных данных в КПК
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Документы для обучения кадров КПК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Сопровождение КПК при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение КПК при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
    • Страховые компании
      • Документы для структурных подразделений страховой компании
      • Документы по защите персональных данных в страховой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Документы для обучения кадров страховой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
      • Сопровождение страховой компании при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Сопровождение страховой компании при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
    • Общества взаимного страхования
      • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
      • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Документы для обучения кадров общества взаимного страхования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
    • Страховые брокеры
      • Документы для структурных подразделений страхового брокера
      • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Документы для обучения кадров страхового брокера в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
    • Операторы инвестиционных платформ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора инвестиционной платформы
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора инвестиционной платформы
      • Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов инвестиционных платформ
      • Документы для обучения кадров оператора инвестиционных платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Операторы информационных систем
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора информационных систем
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора информационных систем
      • Сопровождение оператора информационных систем при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов информационных систем
      • Документы для обучения кадров оператора информационных систем в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Операторы финансовых платформ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора финансовой платформы
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора финансовой платформы
      • Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов финансовых платформ
      • Документы для обучения кадров оператора финансовых платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Проф. участники рынка ценных бумаг
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
      • Раскрытие бенефициарных владельцев проф. участника рынка ценных бумаг
      • Сопровождение проф. участника рынка ценных бумаг при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
      • Документы для обучения кадров проф. участника рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Управляющие компании ИФ и ПИФ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ИФ/ПИФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев управляющей компании ИФ/ПИФ
      • Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ПИФ/ИФ
      • Документы для обучения кадров управляющей компании ИФ, ПИФ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Агентства недвижимости
      • Регистрация агентства недвижимости
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
      • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
      • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Документы для обучения кадров агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Росфинмониторинга
      • Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
    • Рынок ДМ и ДК
      • Регистрация организации ювелирного сектора
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
      • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
      • Документы для обучения кадров организаций и предпринимателей рынка ДМ и ДК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Сопровождение при проверке со стороны Пробирной Палаты РФ
      • Сопровождение при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
    • Лизинговые компании
      • Регистрация лизинговой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
      • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
      • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Документы для обучения кадров лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
      • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
    • Операторы по приему платежей
      • Регистрация оператора по приему платежей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
      • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
      • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Документы для обучения кадров оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
      • Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Росфинмониторинга
      • Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
    • Операторы лотерей
      • Регистрация оператора лотерей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
      • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
      • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Документы для обучения кадров оператора лотерей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
      • Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны ФНС России
      • Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
    • Факторинговые компании
      • Регистрация факторинговой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
      • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
      • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Документы для обучения кадров факторинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
      • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
      • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Прокуратуры РФ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
    • Юристы/бухгалтеры
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
      • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
      • Документы для обучения кадров лиц, оказывающих юридические/бухгалтерские услуги в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Сопровождение ИП в области права/бух.учета при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
    • Адвокаты/Нотариусы
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Сопровождение при проверке по ПОД/ФТ со стороны Прокуратуры РФ/Адвокатской и Нотариальной палат деятельности адвоката/нотариуса
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
      • Документы для обучения кадров адвоката/нотариуса в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Аудиторы
      • Регистрация аудиторской организации
      • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
      • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
      • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
      • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
      • Сопровождение аудиторской организации при проверке со стороны Прокуратуры и СРО
      • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
    • Cамозанятые лица (НПД)
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
  • Разблокировка счета по закону №115-ФЗ
  • Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
      • В срок до 11 марта 2025 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 01 октября 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 05 июля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 30 апреля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
      • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
      • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
      • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
      • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
      • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
      • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
      • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
      • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
      • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
    • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • В срок до 22 января 2025 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 01 апреля 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
      • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
      • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
      • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
      • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
      • Правила внутреннего контроля для НФО
      • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
      • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакции
      • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
      • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
      • Правила внутреннего контроля мкк 2020
    • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
      • В срок до 11 марта 2025 г. лица ст. 7.1 закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 19 сентября 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 05 июля 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Аудит (проверка вашей системы внутреннего контроля) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Разработка иных обязательных документов по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
    • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    • Отчетность в Росфинмониторинг – обучение и предоставление помощи при направлении ФЭС
    • Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП
  • Бухгалтерские услуги организациям и ИП
    • Подача документов в ФНС
      • Для индивидуальных предпринимателей
      • Для физических лиц
      • Для юридических лиц
  • Пакет документов по противодействию коррупции
    • Пакет документов по противодействию коррупции
    • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
  • Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
    • Идентификация бенефициарных владельцев
  • Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
    • Проверка НФО со стороны Центрального Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Проверка по финансовому мониторингу со стороны Пробирной Палаты РФ
    • Проверка агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
    • Юридическое сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Пакет документов по защите персональных данных
    • Пакет документов «По защите персональных данных»
  • Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
    • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан
  • Регистрация организации и ИП
    • Регистрация ООО под ключ
  • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
  • Платежным агентам
    • Включение операторов по приему платежей – платежных агентов в реестр Банка России
    • Документы для обучения сотрудников оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
    • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
  • Рынку ДМ и ДК
    • Документы для обучения сотрудников сферы ДМ и ДК
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
    • Лицензирование скупки ДМ, обработки (переработки) лома и отходов ДМ
    • Абонентское обслуживание в системе ГИИС ДМДК
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли
    • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
    • Как открыть ювелирный магазин?
    • Как открыть ювелирный интернет магазин?
  • Самозанятым
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого лица
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
    • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых юристов
  • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
    • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
    • Целевой инструктаж ПОД/ФТ для бухгалтеров и аудиторов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих юридические услуги
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
  • Агентствам недвижимости
    • Документы для обучения сотрудников агентства недвижимости по ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
    • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
  • Лизинговым компаниям
    • Документы для обучения сотрудников лизинговой компании по ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговой компании
    • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
  • Микрофинансовым организациям
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрофинансовой компании
    • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании
    • Внесение в реестр мфо
    • Документы для работы МФО
  • Нотариусам
    • Исполнение нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
    • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
  • Ломбардам
    • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК ломбардов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
    • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
    • Документы для работы ломбарда
  • Аудиторам
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
    • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
  • Страховым организациям
    • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
  • Страховым брокерам
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
  • Кредитным потребительским кооперативам
    • Правила внутреннего контроля для КПК
    • Документы для работы КПК (СКПК)
  • Адвокатам
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
  • Организаторам азартных игр
    • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
  • Профучастникам рынка ценных бумаг
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для профучастников рынка ценных бумаг
  • Операторам лотерей
    • Документы для обучения сотрудников оператора лотерей в целях ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
    • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
  • Индивидуальным предпринимателям
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для индивидуального предпринимателя
  • Обществам взаимного страхования
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
  • Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющей компании ИФ и ПИФ
  • Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов
  • Операторам финансовых платформ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора финансовых платформ
  • Операторам инвестиционных платформ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора инвестиционных платформ
  • Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты
  • Исполнительным органам личного фонда
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для исполнительного органа личного фонда
  • Факторинговым компаниям
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
  • Операторам связи
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора связи
Обучение ПОД/ФТ
  • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
  • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
  • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
    • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
  • Вебинары по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Вебинар для агентств недвижимости по Федеральному закону №115-ФЗ
    • Вебинар для лизинговых компаний по Федеральному закону №115-ФЗ
    • Бесплатный вебинар для всех субъектов закона №115-ФЗ
    • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
  • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
    • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
    • Индивидуальное обучение для сотрудников НФО по формированию «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки
    • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
    • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
  • Видеозаписи
    • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
    • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
    • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
    • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
    • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
  • Архив вебинаров
    • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
    • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • Для НФО | 27 Октября
    • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
    • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
    • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
    • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
    • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
    • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
    • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
    • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
    • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
    • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
  • Купить курсы по ПОД/ФТ
    • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
    • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
    • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
    • Идентификация клиента - вебинар для АН
Магазин готовых решений
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Новости
Статьи
  • Некредитным финансовым организациям
  • Агентствам недвижимости и ИП
  • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
  • Самозанятым юристам и бухгалтерам
  • Лизинговым компаниям
  • Самозанятым риэлторам
  • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
  • Нотариусам
  • Аудиторам
  • Разъяснения Росфинмониторинга
Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
Компания
  • О компании
  • Контакты
  • История
  • Партнеры
  • Сертификаты
  • Сотрудники
  • Отзывы
  • Служба контроля
  • Реквизиты
  • Способы оплаты
  • Сведения об образовательной организации
    • Основные сведения
    • Структура и органы управления образовательной организацией
    • Документы
    • Образование
    • Руководство
    • Педагогический состав
    • Стипендии и меры поддержки обучающихся
    • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
    • Платные образовательные услуги
    • Финансово-хозяйственная деятельность
    • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
    • Международное сотрудничество
0 товаров
    • Услуги
      • Назад
      • Услуги
      • Цены на услуги
        • Назад
        • Цены на услуги
        • Любая деятельность
          • Назад
          • Любая деятельность
          • Регистрация OOO
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
          • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, ИП
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
          • Документы по противодействию коррупции для организаций
        • МФО (МФК, МКК)
          • Назад
          • МФО (МФК, МКК)
          • Регистрация МФО
          • Документы для структурных подразделений МФО
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
          • Документы по защите персональных данных для МФО
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Документы для обучения кадров МФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции для МФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Сопровождение МФО при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение МФО при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
        • Ломбарды
          • Назад
          • Ломбарды
          • Регистрация ломбарда
          • Документы для структурных подразделений ломбарда
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
          • Документы по защите персональных данных для ломбарда
          • Документы для обучения кадров ломбарда в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Сопровождение ломбарда при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение ломбарда при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
        • КПК (СКПК)
          • Назад
          • КПК (СКПК)
          • Документы для структурных подразделений КПК
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
          • Документы по защите персональных данных в КПК
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Документы для обучения кадров КПК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Сопровождение КПК при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение КПК при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
        • Страховые компании
          • Назад
          • Страховые компании
          • Документы для структурных подразделений страховой компании
          • Документы по защите персональных данных в страховой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Документы для обучения кадров страховой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
          • Сопровождение страховой компании при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Сопровождение страховой компании при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
        • Общества взаимного страхования
          • Назад
          • Общества взаимного страхования
          • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
          • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Документы для обучения кадров общества взаимного страхования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
        • Страховые брокеры
          • Назад
          • Страховые брокеры
          • Документы для структурных подразделений страхового брокера
          • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Документы для обучения кадров страхового брокера в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
        • Операторы инвестиционных платформ
          • Назад
          • Операторы инвестиционных платформ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора инвестиционной платформы
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора инвестиционной платформы
          • Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов инвестиционных платформ
          • Документы для обучения кадров оператора инвестиционных платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Операторы информационных систем
          • Назад
          • Операторы информационных систем
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора информационных систем
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора информационных систем
          • Сопровождение оператора информационных систем при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов информационных систем
          • Документы для обучения кадров оператора информационных систем в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Операторы финансовых платформ
          • Назад
          • Операторы финансовых платформ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора финансовой платформы
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора финансовой платформы
          • Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов финансовых платформ
          • Документы для обучения кадров оператора финансовых платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Проф. участники рынка ценных бумаг
          • Назад
          • Проф. участники рынка ценных бумаг
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
          • Раскрытие бенефициарных владельцев проф. участника рынка ценных бумаг
          • Сопровождение проф. участника рынка ценных бумаг при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
          • Документы для обучения кадров проф. участника рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Управляющие компании ИФ и ПИФ
          • Назад
          • Управляющие компании ИФ и ПИФ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ИФ/ПИФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев управляющей компании ИФ/ПИФ
          • Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ПИФ/ИФ
          • Документы для обучения кадров управляющей компании ИФ, ПИФ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Агентства недвижимости
          • Назад
          • Агентства недвижимости
          • Регистрация агентства недвижимости
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
          • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
          • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Документы для обучения кадров агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Росфинмониторинга
          • Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
        • Рынок ДМ и ДК
          • Назад
          • Рынок ДМ и ДК
          • Регистрация организации ювелирного сектора
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
          • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
          • Документы для обучения кадров организаций и предпринимателей рынка ДМ и ДК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Сопровождение при проверке со стороны Пробирной Палаты РФ
          • Сопровождение при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
        • Лизинговые компании
          • Назад
          • Лизинговые компании
          • Регистрация лизинговой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
          • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
          • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Документы для обучения кадров лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
          • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
        • Операторы по приему платежей
          • Назад
          • Операторы по приему платежей
          • Регистрация оператора по приему платежей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
          • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
          • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Документы для обучения кадров оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
          • Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Росфинмониторинга
          • Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
        • Операторы лотерей
          • Назад
          • Операторы лотерей
          • Регистрация оператора лотерей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
          • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
          • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Документы для обучения кадров оператора лотерей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
          • Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны ФНС России
          • Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
        • Факторинговые компании
          • Назад
          • Факторинговые компании
          • Регистрация факторинговой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
          • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
          • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Документы для обучения кадров факторинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
          • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
          • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Прокуратуры РФ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
        • Юристы/бухгалтеры
          • Назад
          • Юристы/бухгалтеры
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
          • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы для обучения кадров лиц, оказывающих юридические/бухгалтерские услуги в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Сопровождение ИП в области права/бух.учета при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
        • Адвокаты/Нотариусы
          • Назад
          • Адвокаты/Нотариусы
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Сопровождение при проверке по ПОД/ФТ со стороны Прокуратуры РФ/Адвокатской и Нотариальной палат деятельности адвоката/нотариуса
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
          • Документы для обучения кадров адвоката/нотариуса в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Аудиторы
          • Назад
          • Аудиторы
          • Регистрация аудиторской организации
          • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
          • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
          • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
          • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
          • Сопровождение аудиторской организации при проверке со стороны Прокуратуры и СРО
          • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
        • Cамозанятые лица (НПД)
          • Назад
          • Cамозанятые лица (НПД)
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Разблокировка счета по закону №115-ФЗ
      • Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Назад
        • Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
          • Назад
          • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
          • В срок до 11 марта 2025 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 01 октября 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 05 июля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 апреля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Назад
          • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • В срок до 22 января 2025 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 01 апреля 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
          • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакции
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
          • Назад
          • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
          • В срок до 11 марта 2025 г. лица ст. 7.1 закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 19 сентября 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 05 июля 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Аудит (проверка вашей системы внутреннего контроля) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Разработка иных обязательных документов по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Отчетность в Росфинмониторинг – обучение и предоставление помощи при направлении ФЭС
        • Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП
      • Бухгалтерские услуги организациям и ИП
        • Назад
        • Бухгалтерские услуги организациям и ИП
        • Подача документов в ФНС
          • Назад
          • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Пакет документов по противодействию коррупции
        • Назад
        • Пакет документов по противодействию коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
      • Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
        • Назад
        • Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Назад
        • Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
        • Проверка НФО со стороны Центрального Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Проверка по финансовому мониторингу со стороны Пробирной Палаты РФ
        • Проверка агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Юридическое сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Пакет документов по защите персональных данных
        • Назад
        • Пакет документов по защите персональных данных
        • Пакет документов «По защите персональных данных»
      • Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
        • Назад
        • Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан
      • Регистрация организации и ИП
        • Назад
        • Регистрация организации и ИП
        • Регистрация ООО под ключ
      • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Платежным агентам
        • Назад
        • Платежным агентам
        • Включение операторов по приему платежей – платежных агентов в реестр Банка России
        • Документы для обучения сотрудников оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Рынку ДМ и ДК
        • Назад
        • Рынку ДМ и ДК
        • Документы для обучения сотрудников сферы ДМ и ДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
        • Лицензирование скупки ДМ, обработки (переработки) лома и отходов ДМ
        • Абонентское обслуживание в системе ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Самозанятым
        • Назад
        • Самозанятым
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого лица
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых юристов
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД/ФТ для бухгалтеров и аудиторов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих юридические услуги
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Агентствам недвижимости
        • Назад
        • Агентствам недвижимости
        • Документы для обучения сотрудников агентства недвижимости по ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Лизинговым компаниям
        • Назад
        • Лизинговым компаниям
        • Документы для обучения сотрудников лизинговой компании по ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговой компании
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Микрофинансовым организациям
        • Назад
        • Микрофинансовым организациям
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрофинансовой компании
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Нотариусам
        • Назад
        • Нотариусам
        • Исполнение нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Ломбардам
        • Назад
        • Ломбардам
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК ломбардов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Аудиторам
        • Назад
        • Аудиторам
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Страховым организациям
        • Назад
        • Страховым организациям
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Страховым брокерам
        • Назад
        • Страховым брокерам
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Кредитным потребительским кооперативам
        • Назад
        • Кредитным потребительским кооперативам
        • Правила внутреннего контроля для КПК
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Адвокатам
        • Назад
        • Адвокатам
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • Организаторам азартных игр
        • Назад
        • Организаторам азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Назад
        • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для профучастников рынка ценных бумаг
      • Операторам лотерей
        • Назад
        • Операторам лотерей
        • Документы для обучения сотрудников оператора лотерей в целях ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Индивидуальным предпринимателям
        • Назад
        • Индивидуальным предпринимателям
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для индивидуального предпринимателя
      • Обществам взаимного страхования
        • Назад
        • Обществам взаимного страхования
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
        • Назад
        • Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющей компании ИФ и ПИФ
      • Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
        • Назад
        • Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов
      • Операторам финансовых платформ
        • Назад
        • Операторам финансовых платформ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора финансовых платформ
      • Операторам инвестиционных платформ
        • Назад
        • Операторам инвестиционных платформ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора инвестиционных платформ
      • Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
        • Назад
        • Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты
      • Исполнительным органам личного фонда
        • Назад
        • Исполнительным органам личного фонда
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для исполнительного органа личного фонда
      • Факторинговым компаниям
        • Назад
        • Факторинговым компаниям
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Операторам связи
        • Назад
        • Операторам связи
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора связи
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Назад
      • Обучение ПОД/ФТ
      • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
      • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Назад
        • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • Вебинары по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Назад
        • Вебинары по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Вебинар для агентств недвижимости по Федеральному закону №115-ФЗ
        • Вебинар для лизинговых компаний по Федеральному закону №115-ФЗ
        • Бесплатный вебинар для всех субъектов закона №115-ФЗ
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Назад
        • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для сотрудников НФО по формированию «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Видеозаписи
        • Назад
        • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • Назад
        • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
      • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
        • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
        • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
        • Идентификация клиента - вебинар для АН
    • Магазин готовых решений
    • Онлайн-школа по ПОД/ФТ
    • Новости
    • Статьи
      • Назад
      • Статьи
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
      • Разъяснения Росфинмониторинга
    • Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Компания
      • Назад
      • Компания
      • О компании
      • Контакты
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
      • Сведения об образовательной организации
        • Назад
        • Сведения об образовательной организации
        • Основные сведения
        • Структура и органы управления образовательной организацией
        • Документы
        • Образование
        • Руководство
        • Педагогический состав
        • Стипендии и меры поддержки обучающихся
        • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
        • Платные образовательные услуги
        • Финансово-хозяйственная деятельность
        • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
        • Международное сотрудничество
  • Главная
  • Обучение ПОД/ФТ
  • Архив вебинаров
  • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
  • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
  • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
  • Вебинары по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
  • Видеозаписи
  • Архив вебинаров
  • Купить курсы по ПОД/ФТ

Архив вебинаров

24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Тема: «Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021»
Подробнее
5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости

5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости

Тема: «Ответы экспертов на вопросы риэлторов о работе самозанятых и постановке на учет в Росфинмониторинг»
Подробнее
20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Тема: «Изменения законодательства в январе 2021 г. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг»
Подробнее
Для НФО | 27 Октября

Для НФО | 27 Октября

Тема: «Обзор изменений в Указание Банка России № 3471-У о требованиях к подготовке и обучению. Пояснения эксперта.» Бесплатный вебинар только для некредитных финансовых организаций. Онлайн трансляция по всей России.
Подробнее
Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября

Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября

Тема: Изменения в Положение Банка России №444-П от 23.08.2020. Идентификация клиентов НФО в т.ч. с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ
Подробнее
Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября

Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября

Тема: Важные изменения для риэлторского сообщества в антиотмывочном законе. Ответы эксперта по ПОД/ФТ в прямом эфире
Подробнее
Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта

Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта

Бесплатный вебинар - телемост для специалистов в сфере недвижимости
Подробнее
Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П

Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П

5 Декабря 2019 г. Бесплатный вебинар для НФО, онлайн трансляция по всей России
Подробнее
Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366

Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366

28 ноября 2019 г. Бесплатный вебинар, онлайн трансляция по всей России
Подробнее
Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября

Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября

«Ответы на актуальные вопросы в сфере недвижимости, практика применения законодательства, кейсы успешной работы агента»

Подробнее
Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа

Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа

06 Августа 2019 г. Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей рынка недвижимости
БЕСПЛАТНО!
Подробнее
Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу

Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу

11 июля 2018 г. Бесплатно. Вебинар «Чтобы не нарушать закон!»
БЕСПЛАТНО!
Подробнее
Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ

Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ

Семинар пройдет 10 апреля 2019 г. город Сочи
Участие бесплатное!
Подробнее
Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января

Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января

31 Января 2019 г. Бесплатно. Важная информация от ведущего в России эксперта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и учредителя межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург»
БЕСПЛАТНО!
Подробнее
Только для Агентств недвижимости 28 Февраля

Только для Агентств недвижимости 28 Февраля

28 Февраля 2019 г. Бесплатно! Важная информация от ведущего в России эксперта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и учредителя межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург»
БЕСПЛАТНО!
Подробнее
Только для организаций и ИП ювелирного сектора

Только для организаций и ИП ювелирного сектора

6 Марта 2019 г. Бесплатно! Исполнение Федерального закона №115-ФЗ организациями и ИП сектора ДМ и ДК
БЕСПЛАТНО!
Подробнее
Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля

Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля

04 Апреля 2019 г. Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости
БЕСПЛАТНО!
Подробнее
Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля

Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля

24 Июля 2019 г. Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли
БЕСПЛАТНО!
Подробнее
logo

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Остались вопросы?

8 (800) 550-2-115

звонок по России бесплатный

Следите за новостями сайта
Подписаться на рассылку
  • telegram
  • vkontakte
  • youtube
  • Услуги бизнесу
  • Сопровождение при проверках надзорными органами
  • Персональные данные закон №152-ФЗ
  • Противодействие коррупции
  • Раскрытие бенефициарных владельцев
  • Учет драгоценных металлов и камней
  • Включение в реестр МФО
  • Услуги ПОД/ФТ
  • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
  • Обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
  • Отчетность в Росфинмониторинг
  • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
  • Обучение ПОД/ФТ
  • ЦИ и ПУЗ
  • ЦИ для НФО
  • Отчетность в Росфинмониторинг
  • Купить курсы по ПОД/ФТ
  • Консультации эксперта ПОД/ФТ
  • Сведения об образовательной организации

Город

Москва

Время работы

Пн-Пт с 9.00 до 19.00, Сб-Вс - выходные

Реквизиты

ООО МЭЦФМ “Национальное достояние”

ИНН/КПП: 6323109750/632101001

ОГРН: 1086320018553

Юр. адрес: 445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91


ИП Тесля Елена Евгеньевна

ИНН: 632207729906

ОГРНИП: 320631300112555

Соглашение об обработке персональных данных Договор оферта
  • telegram
  • vkontakte
  • youtube
Поддержка сайта
Подписаться на рассылку
Оставьте свой email и сферу деятельности, чтобы получать только актуальные и полезные новости.
Оформляя подписку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных и договором оферты