ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с законом является обязанностью субъектов закона 115-ФЗ.
В апреле 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, а также в Приказ Росфинмониторинга №100.
В период с 01 января 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, и новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В срок до 17 июля 2022 г., согласно требованиям к ПВК по ПОД ФТ субъекты обязаны утвердить правила внутреннего контроля в новой редакции
В срок до 07 июля 2022 г., согласно требованиям к ПВК по ПОД ФТ необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В период с 01 марта по 01 апреля 2022 года вступают в силу изменения в ряд нормативных актов сферы ПОД ФТ ФРОМУ.
В срок до 24 сентября 2021 г. необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции всем субъектам Федерального закона N 115-ФЗ (кроме НФО)
Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Официально опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ
12 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ. Закон внес изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и затронул текст Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
С 23 февраля 2019 года вступает в силу новый Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N366
07 ноября 2018 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 26 октября 2018 г. №1277
С 21 сентября 2018 новые требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний и иных нефинансовых организаций
23 июля 2018 года вступила в силу новая 56-я редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
В связи с вступлением в силу 04.05.2018 Федерального закона от 23.04.2018 N 112-ФЗ, 01.06.2018 Федерального закона от 23.04.2018 N 106-ФЗ необходимо внести изменения в ПВК
Согласно Постановлению Правительства №667 ПВК необходимо привести в соответствие с изменениями в срок до 30 апреля 2018 года
Для каких организаций и индивидуальных предпринимателей необходимо
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Лизинговые компании
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с законом является обязанностью субъектов закона 115-ФЗ.
Кроме того ПВК по ПОД/ФТ необходимо загрузить в личный кабинет организации или ИП на сайте Росфинмониторинга в раздел «Организация внутреннего контроля».
Выше из списка вы можете выбрать необходимую вам редакцию правил внутреннего контроля и заказать в нашем центре.
Мы разрабатываем правила внутреннего контроля для агентств недвижимости, ПВК по ПОД/ФТ для ювелиров, организаций и предпринимателей, осуществляющих оборот ДМ и ДК, правила внутреннего контроля для лизинговых компаний, факторинговых компаний, операторов по приему платежей, для организаций, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, и иных субъектов закона 115-ФЗ.
Правила включают в себя все необходимые формы документов и комплект анкет клиентов для фиксирования сведений при проведении идентификации + приказ об утверждении ПВК
