- Цены на услуги
- Услуги ПОД/ФТ Казахстан
- Услуги ПОД/ФТ
- Бухгалтерские услуги
- Проверка ПОД/ФТ
- Создание организации
- Защита персональных данных
- Услуги для бизнеса
- Противодействие коррупции
- Идентификация бенефициарных владельцев
- Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
- Для МФО
- Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
- Ломбардная деятельность
- Для агентств недвижимости
- Для лизинговых компаний
- Для операторов лотерей
- Для организаторов азартных игр
- Для платежных агентов
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Для нотариусов
- Для адвокатов
- ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
- Для аудиторов
- Для страховых организаций
- Профучастникам рынка ценных бумаг
Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" приведение правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями является обязанностью субъектов ст. 5 закона №115-ФЗ.
Для каких организаций и индивидуальных предпринимателей необходимы ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для организаций и индивидуальных предпринимателей следующего типа с учетом вида деятельности:
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании)
- Организаторы азартных игр
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Лизинговые компании
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
Ниже из списка вы можете выбрать необходимую вам редакцию правил внутреннего контроля и заказать в нашем центре.
Читать далееПравила внутреннего контроля должны быть приведены организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.
Кроме того ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо загрузить в личный кабинет организации или ИП на сайте Росфинмониторинга в раздел «Организация внутреннего контроля».
Ниже из списка вы можете выбрать необходимую вам редакцию правил внутреннего контроля и заказать в нашем центре.
Мы разрабатываем правила внутреннего контроля для агентств недвижимости, ПВК по ПОД/ФТ для ювелиров, организаций и предпринимателей, осуществляющих оборот ДМ и ДК, правила внутреннего контроля для лизинговых компаний, факторинговых компаний, операторов по приему платежей, для организаций, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, и иных субъектов закона 115-ФЗ. Правила включают в себя все необходимые формы документов и комплект анкет клиентов для фиксирования сведений при проведении идентификации + приказ об утверждении ПВК.
В срок до 01 октября 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
01.09.2024 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, которые затронули положения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
22 июля 2024 года Федеральным законом от 22 июля 2024 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, которые повлекли для операторов по приему платежей обязанность внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
В срок до 05 июля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
06.05.2024 на официальном сайте Росфинмониторинга размещены новые справочники к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»
В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
В апреле 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, а также в Приказ Росфинмониторинга №100.
В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
В период с 01 января 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, и новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
В срок до 17 июля 2022 г., согласно требованиям к ПВК по ПОД ФТ субъекты обязаны утвердить правила внутреннего контроля в новой редакции
С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
В срок до 07 июля 2022 г., согласно требованиям к ПВК по ПОД ФТ необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
В период с 01 марта по 01 апреля 2022 года вступают в силу изменения в ряд нормативных актов сферы ПОД ФТ ФРОМУ.
Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
В срок до 24 сентября 2021 г. необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции всем субъектам Федерального закона N 115-ФЗ (кроме НФО)
Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
Официально опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ
До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
12 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ. Закон внес изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и затронул текст Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 23 февраля 2019 года вступает в силу новый Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N366
До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
07 ноября 2018 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 26 октября 2018 г. №1277
До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 21 сентября 2018 новые требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний и иных нефинансовых организаций
До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
23 июля 2018 года вступила в силу новая 56-я редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
- 1
- 2