Для каких организаций и индивидуальных предпринимателей необходимо
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Лизинговые компании
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с законом является обязанностью субъектов закона 115-ФЗ.
Кроме того ПВК по ПОД/ФТ необходимо загрузить в личный кабинет организации или ИП на сайте Росфинмониторинга в раздел «Организация внутреннего контроля».
Выше из списка вы можете выбрать необходимую вам редакцию правил внутреннего контроля и заказать в нашем центре.
Мы разрабатываем правила внутреннего контроля для агентств недвижимости, ПВК по ПОД/ФТ для ювелиров, организаций и предпринимателей, осуществляющих оборот ДМ и ДК, правила внутреннего контроля для лизинговых компаний, факторинговых компаний, операторов по приему платежей, для организаций, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, и иных субъектов закона 115-ФЗ.
Правила включают в себя все необходимые формы документов и комплект анкет клиентов для фиксирования сведений при проведении идентификации + приказ об утверждении ПВК