Индивидуальное обучение (онлайн по сети интернет)
Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист, индивидуальные предприниматели, иные сотрудники организаций, поднадзорных ЦБ РФ, МРУ Федеральной Пробирной Палаты России, Росфинмониторингу, Роскомнадзору, ФНС России. В том числе: нотариусы, адвокаты, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Длительность обучения: 30 минут
Темы обучения:
- Расчет периодов проверки
- Порядок проведения проверки клиентов
- Фиксирование результатов проверки (представляется образец акта (отчета)
- Формирование и отправка ФЭС в Росфинмониторинг
- Типичные ошибки при отправке ФЭС (почему сообщения могут быть отвергнуты)
- Порядок исправления и корректировки сообщений.