Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК), восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений.
ПВК для организаций — 5 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов — 8 000 руб.
ПВК для ИП — 4 000 руб.
ПВК + Полный пакет документов для ИП — 6 000 руб.

ПВК разрабатываются индивидуально под вашу организацию или ИП.

Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов Федерального закона №115-ФЗ, которые являются операторами по приему платежей.

Работа по стандартам ПВК в целях ПОД/ФТ ведется в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ и должны строго соответствовать требованиям, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

МЭЦФМ «Национальное достояние» входит в тройку лучших организаций, проводящих целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам исследований, проводимых ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу 2020 года.

Мы разработаем Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности, организационной структуры, особенностей вашей деятельности
Направим ПВК по электронной почте в удобном для использования формате с возможностью редактирования
Разработаем полный пакет документов, который необходим для работы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Образец правил внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы разработали для вас образец Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства, который вы можете использовать для самостоятельной разработки ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Внимание!
Образец не является готовым документом, а содержит структуру Правил и требования к их содержанию.

Скачать образец ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПВК для организаций ПВК для ИП

Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
и полного пакета документов

При заказе ПВК или полного пакета документов вы получите на выбор:

5 000 руб.

8 000 руб.

4 000 руб.

6 000 руб.

Почему вашей организации/ИП нужны ПВК?

Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны Росфинмониторинга и Прокуратуры РФ

Правила необходимы для постановки на учет в МРУ Росфинмониторинга

Разработка правил обязательная процедура в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ

Наличие актуальных Правил поможет избежать административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ

Правила необходимо загрузить в личный кабинет организации на сайте Росфинмониторинга в целях получения оценки уровня риска и минимизации риска проведения проверки со стороны Росфинмониторинга

Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами

ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 15 лет, личная страница эксперта
Мы гарантируем договором, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны Росфинмониторинга, Прокуратуры РФ
В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций каждого Межрегионального управления Росфинмониторинга, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
Наш клиент - это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике

Хотите заказать отдельные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Свяжитесь с нашим специалистом и сформируйте заказ под ваши потребности

8 (800) 550-2-115
Звонок по России бесплатный

Или закажите обратный звонок

Заполните заявку
на обратный звонок

Мы свяжемся с вами
в ближайшее время

ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть актуальными и соответствовать действующему законодательству РФ, в связи с этим, согласно требованиям к ПВК, они должны быть приведены в соответствие с изменениями законодательства не позднее месяца после даты вступления в силу нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.

Мы постоянно поддерживаем редакции ПВК в актуальном состоянии, вносим в них изменения при изменении законодательства и при получении рекомендаций надзорных органов.

С датами ПВК вы можете ознакомиться в разделах:

Для иных нефинансовых организаций и ИП

Хотите поддерживать ПВК всегда в актуальной редакции?
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»

Заказать абонентское обслуживание

Вопрос - Ответ

Остались вопросы? Посмотрите в перечне наиболее часто задаваемых вопросов, возможно ответ уже есть. Если не нашли ответ, задайте вопрос нашим специалистам с помощью формы.

Отличаются ли ПВК для организаций и индивидуальных предпринимателей

Да, правила отличаются, потому что это совершенно две разные формы организации предпринимательской деятельности. Кроме того, для организаций и ИП установлены разные квалификационные требования к специальным должностным лицам. Чаще всего функции специального должностного лица осуществляет сам индивидуальный предприниматель, что необходимо учитывать при разработке правил.

Необходимо распечатывать ПВК или можно хранить в электронном виде?

Согласно требованиям к ПВК, они являются документом, оформленным на бумажном носителе. Правила необходимо распечатать, прошить, утвердить подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя, при наличии печати, поставить печать на грифе утверждения.

Зачем загружать ПВК в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?

Наличие правил внутреннего контроля в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в разделе «Организация внутреннего контроля» положительно влияет на риск-оценку, которая устанавливается Росфинмониторингом в целях оценки риска возможного нарушения субъектом законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Отсутствие правил может спровоцировать проверку со стороны Росфинмониторинга. Подробнее о риск оценке можно прочитать в нашей статье

Кто должен утверждать правила внутреннего контроля?

Правила внутреннего контроля утверждаются руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

Как часто необходимо обновлять правила внутреннего контроля?

Периодичность обновления правил внутреннего контроля законом не установлена. Вы обязаны самостоятельно отслеживать изменения в законодательство сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ и в случаях, когда изменения затрагивают текст правил внутреннего контроля или изменяются требования к ним, Правила необходимо привести в соответствие с изменениями в срок не позднее месяца после даты вступления в силу нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.