С антиотмывочным законом №115-ФЗ субъектам приходится работать не только в отношении клиентов, когда необходимо исполнять обязанности, установленные нормативными актами сферы противодействия отмыванию преступных доходов.
На практике знания закона необходимо применить и при оказании услуг клиентам, например при совершении ими сделок с недвижимым имуществом, при совершении расчетов через кредитные организации.
Сегодня любое юридическое, физическое лицо в том числе индивидуальный предприниматель, являются потребителями услуг, предлагаемых кредитными организациями. Банки так же являются субъектами закона 115-ФЗ и ведут контроль за своими клиентами и их операциями. Знания о правилах взаимодействия с банками, необходимы в целях минимизации риска потери бизнеса, блокировки счетов, потери финансовой и деловой репутации. Включение в список отказников негативно отражается на любом бизнесе и на полноценной финансовой деятельности физических лиц.
При осуществлении деятельности субъектами Федерального закона №115-ФЗ необходимы практические знания и навыки применения норм законодательства о ПОД ФТ. Практика важна в части проведения идентификации клиентов, оформления договорных отношений с клиентами с соблюдением требований закона №115-ФЗ, при проверке со стороны надзорных органов.
В нашей онлайн – школе по ПОД/ФТ мы проводим практические вебинары и курсы, которые значительно отличаются от программ целевых инструктажей и повышения уровня знаний подробным содержанием и персональной подачей. Курсы имеют направленность по видам деятельности, по практике взаимодействия с банками при обслуживании расчетных счетов.
Спикером вебинаров и курсов является:
Курсы и вебинары:
«Идентификация клиента в некредитной финансовой организации
по рекомендациям ЦБ»
Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений
в анкете клиента.
Пинигина Елена - эксперт по ПОД/ФТ рассказывает о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье.
Вебинар – практикум будет полезен, если:
- Вы не уверены в правильности проведения процедуры идентификации, заполнении анкеты и формировании досье клиента
- Сомневаетесь в правильности фиксирования информации, полученной в результате проведения идентификации
- Центральный Банк не проверял в вашей компании анкеты и досье клиентов
- Вы используете ПО для формирования анкет, и заполняете поля вручную, не зная, как заполнять правильно
На вебинаре рассматривается практика проверок НФО со стороны ЦБ анкет и досье клиентов НФО, и как без ошибок провести идентификацию и заполнить анкету.
Стоимость вебинара в записи - 1500 руб.
Длительность - 2 часа эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ
10 модулей ценной информации от эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Пинигиной Елены.
Тема: «Как не надо делать в сфере ПОД/ФТ чтобы не платить штрафы»
О практике проверок НФО со стороны ЦБ, о типичных нарушениях в части фиксирования сведений в результате идентификации, выявления бенефициарных владельцев, фиксирования мер, направленных на исполнение требований законодательства о ПОД ФТ.
Цена 990 руб.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ И КУПИТЬ
Для организаций, ИП, самозанятых рынка недвижимости. Как правильно оформить договор на оказание услуг, соблюдая налоговое законодательство, не попасть под контроль Росфинмониторинга, не остаться без вознаграждения! По факту выдается электронный сертификат. 10 модулей ценной информации о работе риелтора с клиентами.
Цена 980 руб.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ И КУПИТЬ
«От А до Я о контроле банков, налоговой, Росфинмониторинга сделок с недвижимостью».
Курс для всех риэлторов о "блокировке" банками расчетов по сделкам с недвижимостью. О каких операциях банк обязательно сообщает в Росфинмониторинг. Требование банка предоставить при покупке документы, подтверждающие легальный источник происхождения денежных средств. В каких случаях банки и нотариусы сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных сделках ваших клиентов. Признаки подозрительных расчетов, по которым «блокируются» расчеты. Как банк контролирует расчеты через ячейку.
Курс не привязан к дате и времени, при оплате вы получаете доступ к записям и раздаточным материалам, и обучаетесь в удобное для вас время. По окончании курса выдается электронный сертификат.
Цена 5490 руб.
«Все о ПОД/ФТ в агентстве недвижимости с 2023 года.» от идентификации клиента до отчетности в Росфинмониторинг.
Вебинар– практикум будет полезен, если:
- Вы не уверены в правильности организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- У вас возникает много вопросов по исполнению обязанностей в части исполнения требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ
- Вы не успеваете отслеживать изменения в законодательство и внедрять в работу.
Пинигина Елена –эксперт по ПОД/ФТ подробно расскажет обо всех тонкостях исполнения риэлторами «антиотмывочного» закона №115-ФЗ и обо всех изменениях, вступивших в силу в декабре 2022 года и в начале 2023 года. На вебинаре будут рассмотрены ответы Росфинмониторинга об определении статуса клиента при работе с сайтами – агрегаторами, и при иных видах отношений с посредниками. Рассмотрим сделки с высоким уровнем риска с учетом новой Национальной оценки рисков ОД/ФТ.
Длительность - 4 часа Эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ
Стоимость вебинара в записи - 5000 руб.
«Работа риэлтора с подозрительными сделками по требованию Росфинмониторинга»
Пинигина Елена –эксперт по ПОД/ФТ поделится практикой выявления необычных сделок, порядка фиксирования информации о выявленном признаке, обоснования подозрительных сделок.
Вебинар-практикум будет полезна если:
- Вы не уверены в правильности проведения процедуры выявления сделок с признаками необычных операций
- Сомневаетесь в правильности фиксирования информации во внутреннем сообщении, полученной в результате выявления признака необычной сделки
- Не знаете, как правильно обосновать подозрительность или не подозрительность сделки во внутреннем сообщении
Длительность - 2 часа Эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ
Стоимость вебинара в записи – 1500 руб.
«Блокировка» счета по закону №115-ФЗ. Причины и как их избежать
Пинигина Елена –юрист-эксперт по ПОД/ФТ с опытом работы 17 лет, поделится признаками подозрительной деятельности и даст рекомендации, как не допустить «блокировку» счета и не попасть в «черный список» банков.
Вебинар-практикум будет полезна если:
- Вы не уверены в правильности ведения бизнеса с точки зрения взаимоотношений с банком
- Не знаете о признаках подозрительных операций, которые используют кредитные организации для выявления подозрительной деятельности своих клиентов
- Хотите знать механизм взаимодействия между вами и кредитной организацией при запросе документов и информации, при принятии банком мер по отказу в осуществлении операции и мер по ограничению в использовании ДБО
- Вы дорожите своим бизнесом и не хотите оказаться в «черном списке» всех банков.
Длительность - 2 часа Эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ
Стоимость вебинара в записи - 3000 руб.
«Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам».
Запись вебинара – практикума будет полезена, если:
- Вы еще не внедрили в систему внутреннего контроля порядок выявления совокупности подозрительных операций и (или) действий клиента.
- У вас возникает много вопросов о порядке признания совокупности операций (действий) клиента подозрительной деятельностью, мотивированном обосновании подозрительной деятельности или ее отсутствия.
- • Не знаете, как правильно направлять информацию в Росфинмониторинг о подозрительной деятельности клиента.
Длительность - 4 часа Эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ.
Цена 3000 руб.
