На практике знания закона необходимо применить и при оказании услуг клиентам, например при совершении ими сделок с недвижимым имуществом, при совершении расчетов через кредитные организации.
Сегодня любое юридическое, физическое лицо в том числе индивидуальный предприниматель, являются потребителями услуг, предлагаемых кредитными организациями. Банки так же являются субъектами закона 115-ФЗ и ведут контроль за своими клиентами и их операциями. Знания о правилах взаимодействия с банками, необходимы в целях минимизации риска потери бизнеса, блокировки счетов, потери финансовой и деловой репутации. Включение в список отказников негативно отражается на любом бизнесе и на полноценной финансовой деятельности физических лиц.
При осуществлении деятельности субъектами Федерального закона №115-ФЗ необходимы практические знания и навыки применения норм законодательства о ПОД ФТ. Практика важна в части проведения идентификации клиентов, оформления договорных отношений с клиентами с соблюдением требований закона №115-ФЗ, при проверке со стороны надзорных органов.
В нашей онлайн – школе по ПОД/ФТ мы проводим практические вебинары и курсы, которые значительно отличаются от программ целевых инструктажей и повышения уровня знаний подробным содержанием и персональной подачей. Курсы имеют направленность по видам деятельности, по практике взаимодействия с банками при обслуживании расчетных счетов.
Спикер вебинаров и курсов
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru
