С антиотмывочным законом №115-ФЗ субъектам приходится работать не только в отношении клиентов, когда необходимо исполнять обязанности, установленные нормативными актами сферы противодействия отмыванию преступных доходов.
На практике знания закона необходимо применить и при оказании услуг клиентам, например при совершении ими сделок с недвижимым имуществом, при совершении расчетов через кредитные организации.
Сегодня любое юридическое, физическое лицо в том числе индивидуальный предприниматель, являются потребителями услуг, предлагаемых кредитными организациями. Банки так же являются субъектами закона 115-ФЗ и ведут контроль за своими клиентами и их операциями. Знания о правилах взаимодействия с банками, необходимы в целях минимизации риска потери бизнеса, блокировки счетов, потери финансовой и деловой репутации. Включение в список отказников негативно отражается на любом бизнесе и на полноценной финансовой деятельности физических лиц.
При осуществлении деятельности субъектами Федерального закона №115-ФЗ необходимы практические знания и навыки применения норм законодательства о ПОД ФТ. Практика важна в части проведения идентификации клиентов, оформления договорных отношений с клиентами с соблюдением требований закона №115-ФЗ, при проверке со стороны надзорных органов.
В нашей онлайн – школе по ПОД/ФТ мы проводим практические вебинары и курсы, которые значительно отличаются от программ целевых инструктажей и повышения уровня знаний подробным содержанием и персональной подачей. Курсы имеют направленность по видам деятельности, по практике взаимодействия с банками при обслуживании расчетных счетов.
Спикером вебинаров и курсов является:
Курсы и вебинары:
«Идентификация клиента в некредитной финансовой организации
по рекомендациям ЦБ»
Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений
в анкете клиента.
Пинигина Елена - эксперт по ПОД/ФТ рассказывает о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье.
Вебинар – практикум будет полезен, если:
- Вы не уверены в правильности проведения процедуры идентификации, заполнении анкеты и формировании досье клиента
- Сомневаетесь в правильности фиксирования информации, полученной в результате проведения идентификации
- Центральный Банк не проверял в вашей компании анкеты и досье клиентов
- Вы используете ПО для формирования анкет, и заполняете поля вручную, не зная, как заполнять правильно
На вебинаре рассматривается практика проверок НФО со стороны ЦБ анкет и досье клиентов НФО, и как без ошибок провести идентификацию и заполнить анкету.
Стоимость вебинара в записи - 1500 руб.
Длительность - 2 часа эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ
ПРИОБРЕСТИ ЗАПИСЬ
10 модулей ценной информации от эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Пинигиной Елены.
Тема: «Как не надо делать в сфере ПОД/ФТ чтобы не платить штрафы»
О практике проверок НФО со стороны ЦБ, о типичных нарушениях в части фиксирования сведений в результате идентификации, выявления бенефициарных владельцев, фиксирования мер, направленных на исполнение требований законодательства о ПОД ФТ.
Цена 990 руб.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ И КУПИТЬ
Для организаций, ИП, самозанятых рынка недвижимости. Как правильно оформить договор на оказание услуг, соблюдая налоговое законодательство, не попасть под контроль Росфинмониторинга, не остаться без вознаграждения! По факту выдается электронный сертификат. 10 модулей ценной информации о работе риелтора с клиентами.
Цена 980 руб.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ И КУПИТЬ
«От А до Я о контроле банков, налоговой, Росфинмониторинга сделок с недвижимостью».
Курс для всех риэлторов о "блокировке" банками расчетов по сделкам с недвижимостью. О каких операциях банк обязательно сообщает в Росфинмониторинг. Требование банка предоставить при покупке документы, подтверждающие легальный источник происхождения денежных средств. В каких случаях банки и нотариусы сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных сделках ваших клиентов. Признаки подозрительных расчетов, по которым «блокируются» расчеты. Как банк контролирует расчеты через ячейку.
Курс не привязан к дате и времени, при оплате вы получаете доступ к записям и раздаточным материалам, и обучаетесь в удобное для вас время. По окончании курса выдается электронный сертификат.
Цена 5490 руб.
