Идентификация клиента в некредитной финансовой организации
ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ В ЗАПИСИ ДЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»
Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений в анкете клиента. Эксперт по ПОД/ФТ расскажет о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье. Вебинар – практикум будет полезен, если:
  • Вы не уверены в правильности проведения процедуры идентификации, заполнении анкеты и формировании досье клиента
  • Сомневаетесь в правильности фиксирования информации, полученной в результате проведения идентификации
  • Центральный Банк не проверял в вашей компании анкеты и досье клиентов
  • Вы используете ПО для формирования анкет, и заполняете поля вручную, не зная, как заполнять правильно
Пинигина Елена – эксперт по ПОД/ФТ поделится практикой проверок НФО со стороны ЦБ анкет клиентов НФО и как без ошибок провести идентификацию и заполнить анкету.
Cтоимость 1500₽

Когда
Можно просмотреть в любое время в записи
Формат обучения
Вебинар в записи
Длительность
2 часа
Доступно
Доступ на 1 месяц
20%
Скидка уже включена в стоимость. Оплатите пока действует скидка

Формат обучения

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?
Обучение в форме записанного вебинара.

Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
ДОСТУП К ВЕБИНАРУ
По ссылке. Запись вебинара сохраняется и доступна в течение 1 месяца с даты покупки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Все вопросы, связанные с подключением к записи вебинара, решает наша команда технической поддержки. 

О вебинаре в цифрах

2 часа
Эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ.
ПОДРОБНЕЕ
5 модулей
Ценной информации о заполнении анкет клиентов, и иных лиц, связанных с ним по требованиям Положения Банка России  №444-П.
ПОДРОБНЕЕ

Проблемы НФО, которые натолкнули нас на мысль провести этот вебинар

  1. Ошибки в анкетах клиентов, представителей, бенефициаров, которые приводят к нарушению антиотмывочного законодательства и норм, установленных Положением Банка России № 444-П
  2. Вопросы от НФО о «правилах» фиксирования информации, полученной в результате идентификации
  3. Неутешительная статистика нарушений, выявленных ЦБ РФ после проверок анкет и досье клиента в НФО
Приглашаем Вас приобрести запись вебинара – практикума.

Об авторах курса

Пинигина Елена
  • Эксперт – юрист в области «антиотмывочного» закона с опытом работы с 2005 г.
  • Лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020
  • Руководитель межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» с 2008 г.
  • Главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ» с 2016 г.
1500₽
Стоимость вебинара
5 модулей курса. Доступ к курсу 1 месяц

Кому полезен курс

Руководителям всех видов НФО
Юристам, сотрудникам НФО
Ответственным сотрудникам по ПОД/ФТ в НФО

Программа вебинара

МОДУЛЬ 1
Идентификация
Разберёмся, как и какие сведения устанавливать в отношении клиента и связанных с ним лиц
МОДУЛЬ 2
Фиксирование сведений
Практическая работа: разбор кейсов>
Потренируемся заполнять анкету физического лица, юридического лица
МОДУЛЬ 3
Проверка со стороны ЦБ
Узнаете, что проверяет в анкетах ЦБ РФ, какие ошибки находит проверяющий
МОДУЛЬ 4
Рекомендации ЦБ
Разберем рекомендации Центрального Банка по заполнению полей анкет клиентов
МОДУЛЬ 5
Ответы на вопросы
Эксперт ответит на вопросы участников

Что будете знать

  1. Типичные ошибки при формировании досье клиента
  2. Как правильно зафиксировать сведения и сформировать досье клиента
  3. Что представить на проверку при запросе анкет клиентов со стороны ЦБ
Вопросы можно направить спикеру заранее на адрес:  expert@piniginaelena.ru

Как попасть на вебинар в 3 шага

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ

Заполните заявку и оплатите запись вебинара онлайн или по счету.

Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам ссылку для входа в тот же день. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату» менеджер направит вам счет и свяжется с вами.

ЗАПРОСИТЬ СЧЁТ
ОПЛАТИТЬ КУРС

(онлайн или по счёту)

Вы можете оплатить запись вебинара онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.

ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

После оплаты вы получите на электронную почту ссылку для входа в личный кабинет с записью вебинара и доступные материалы.

Отзывы

Получите запись вебинара

Стоимость вебинара
1500 ₽
Возможна оплата по счету
Вышлем в течение 1 рабочего дня

Яндекс.Метрика