АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО ПОД/ФТ

Вы занимаетесь своим бизнесом,
пока мы - своим любимым делом!
Стать клиентом
ВАШИ ПВК СООТВЕТСТВУЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?

Проведем аудит ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
и системы внутреннего контроля.
Заказать аудит
РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО
КАБИНЕТА В ГИИС ДМДК

Заказать услугу

ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»

Мы успешно справляемся с любыми задачами, которые нужно решать нашим клиентам, с уверенностью смотрим в будущее и решительно настроены на дальнейшее развитие. Готовы перешагнуть рубеж в 1000 компаний и продолжать наращивать объёмы работы, сохраняя неизменно высокое качество предоставляемых услуг.

Многолетний опыт работы и профессионализм сотрудников позволяют нам занимать лидирующие позиции в сфере услуг по ПОД/ФТ.

Разработанных ПВК

Клиентов на аутсорсинге

Лет работы на рынке

Мероприятий по обучению

Все услуги

Услуги и обучение ПОД/ФТ

OOO МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании.

Подробнее

Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ

Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ, восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних изменений.

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Постановка на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей

Инструктаж в целях ПОД/ФТ

Вебинар целевой инструктаж и повышение квалификации в целях под/фт

Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу

Актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и своевременная подготовка всех необходимых внутренних документов

Проверка по ПОД/ФТ

Подготовка к проверкам по Финансовому Мониторингу и ПОД/ФТ