ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Мы успешно справляемся с любыми задачами, которые нужно решать нашим клиентам, с уверенностью смотрим в будущее и решительно настроены на дальнейшее развитие. Готовы перешагнуть рубеж в 1000 компаний и продолжать наращивать объёмы работы, сохраняя неизменно высокое качество предоставляемых услуг. Многолетний опыт работы и профессионализм сотрудников позволяют нам занимать лидирующие позиции в сфере услуг по ПОД/ФТ.
.png)
С нами вы на верном курсе!
-
10000+
Разработанных ПВК
-
650+
Клиентов на аутсорсе
-
14
Лет работы на рынке
-
270+
Мероприятий по обучению
Услуги и обучение ПОД/ФТ
OOO МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании.
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Новости
09.11.2023
Операторы по приему платежей – обязаны включиться в реестр Банка России1 октября 2023 г. Федеральный закон № 298-ФЗ от 10.07.2023 г. установил новые требования к операторам по приему платежей.
08.11.2023
Как правильно обучать кадры НФО по требованиям ЦБ и оформлять документы по обучению?Порядок обучения кадров некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ установлен Указанием Банка России №3471-У. НФО обязаны организовать и проводить обучение сотрудников, фиксировать факт такого обучения и проводить проверку знаний.
07.11.2023
Вся информация для лизинговых организаций в одном местеКомпанией МЭЦФМ «Национальное достояние» в «Телеграмм» создана группа по обмену информацией о финансовом мониторинге
07.11.2023
Внимание! Операторам по приему платежей! Обсуждаем вопросы перехода операторов под надзор Банка России»Компанией МЭЦФМ «Национальное достояние» в «Телеграмм» создана группа по обмену информацией о финансовом мониторинге