ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Мы успешно справляемся с любыми задачами, которые нужно решать нашим клиентам, с уверенностью смотрим в будущее и решительно настроены на дальнейшее развитие. Готовы перешагнуть рубеж в 1000 компаний и продолжать наращивать объёмы работы, сохраняя неизменно высокое качество предоставляемых услуг. Многолетний опыт работы и профессионализм сотрудников позволяют нам занимать лидирующие позиции в сфере услуг по ПОД/ФТ.
.png)
С нами вы на верном курсе!
-
10000+
Разработанных ПВК
-
650+
Клиентов на аутсорсе
-
С 2008
Решаем ваши задачи
-
270+
Мероприятий по обучению
Услуги и обучение ПОД/ФТ
OOO МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании.
Услуги по видам деятельности
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Новости
20.04.2025
«Проверка лизинговой компании со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления»Важный вебинар для лизинговых компаний по Федеральному закону №115-ФЗ
07.04.2025
Штрафы растут! Роскомнадзор обновил форму уведомления об обработке персональных данныхТеперь в форме появились новые обязательные пункты, включая данные голоса, фото- и видеоизображения лица, а также биометрические данные для идентификации личности.
27.03.2025
С 1 июня 2025 г. систему "антиотмывочного" закона ждут большие перемены1 июня 2025 года вступают в силу многочисленные изменения в законодательство сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые касаются абсолютно всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
21.03.2025
Как правильно в НФО фиксировать результаты Проверок и Сверок клиентов по перечням и решениям.Понятие «сверка» в законодательстве ПОД/ФТ/ФРОМУ отсутствует. В Федеральном законе №115-ФЗ и в нормативных актах Банка России применяется только слово «проверка».