![Магазин готовых решений Магазин готовых решений](/upload/iblock/e2d/laj2brwcwz6e9lvtk5ilk96txujgg5ah.png)
![Онлайн-школа по ПОД/ФТ/ФРОМУ Онлайн-школа по ПОД/ФТ/ФРОМУ](/upload/iblock/548/2c4z83ikttys2vb7qeth25o3t7tpvt34.png)
![Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ](/upload/iblock/63a/tyigihg5spqtktyz580326e8oax2dr8o.png)
![Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и фин. мониторингу Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и фин. мониторингу](/upload/iblock/b9c/ucsdoagpklrjdr06i1kfd022hehgrpos.png)
![Защита персональных данных Защита персональных данных](/upload/iblock/157/cgh8wrnvjqoaauaryevjwokt10hep0tk.png)
ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Мы успешно справляемся с любыми задачами, которые нужно решать нашим клиентам, с уверенностью смотрим в будущее и решительно настроены на дальнейшее развитие. Готовы перешагнуть рубеж в 1000 компаний и продолжать наращивать объёмы работы, сохраняя неизменно высокое качество предоставляемых услуг. Многолетний опыт работы и профессионализм сотрудников позволяют нам занимать лидирующие позиции в сфере услуг по ПОД/ФТ.
![logo](/images/logo (1).png)
С нами вы на верном курсе!
-
10000+
Разработанных ПВК
-
650+
Клиентов на аутсорсе
-
14
Лет работы на рынке
-
270+
Мероприятий по обучению
Услуги и обучение ПОД/ФТ
OOO МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании.
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Новости
![Предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ](/upload/iblock/5bf/ony9uvunlvf6pimw2gdog9xyl38t8ruj.jpg)
18.07.2024
Предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТОтчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (ПОД/ФТ) является важной обязанностью для организаций и индивидуальных предпринимателей, подлежащие контролю Росфинмониторинга, за исключением организаций поднадзорных Банку России.
![Как правильно сдать «ежеквартальный» отчёт в Росфинмониторинг? Как правильно сдать «ежеквартальный» отчёт в Росфинмониторинг?](/upload/iblock/5a1/bmn4cly3pozzc3evcfngz2w33111s6nh.jpg)
02.07.2024
Как правильно сдать «ежеквартальный» отчёт в Росфинмониторинг?Обязанность предоставлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки своих клиентов по перечням и решениям, проводимой не реже чем один раз в три месяца, установлена ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ.
![Диплом специалиста по финансовому мониторингу. Старт курса 01 июля 2024 г. Диплом специалиста по финансовому мониторингу. Старт курса 01 июля 2024 г.](/upload/iblock/5f2/0o4kwx5uzb12cxuow14c4ho1z4x1sgbp.jpg)
14.06.2024
Диплом специалиста по финансовому мониторингу. Старт курса 01 июля 2024 г.
Как стать настоящим специалистом по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Пройти обучение в нашей онлайн - школе дистанционно из любой точки России (лицензия на доп. проф. образование No Л035-01213-63/00673252).
![ФЭС о подозрительных операциях. Порядок заполнения и предоставления в Росфинмониторинг. ФЭС о подозрительных операциях. Порядок заполнения и предоставления в Росфинмониторинг.](/upload/iblock/472/xryuj7mesd0hkkkc8lgm7ajavijlid73.jpg)
24.05.2024
ФЭС о подозрительных операциях. Порядок заполнения и предоставления в Росфинмониторинг.Обязанность по направлению такой информации установлена для субъектов финансового мониторинга п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ