ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Мы успешно справляемся с любыми задачами, которые нужно решать нашим клиентам, с уверенностью смотрим в будущее и решительно настроены на дальнейшее развитие. Готовы перешагнуть рубеж в 1000 компаний и продолжать наращивать объёмы работы, сохраняя неизменно высокое качество предоставляемых услуг. Многолетний опыт работы и профессионализм сотрудников позволяют нам занимать лидирующие позиции в сфере услуг по ПОД/ФТ.
.png)
С нами вы на верном курсе!
-
10000+
Разработанных ПВК
-
650+
Клиентов на аутсорсе
-
С 2008
Решаем ваши задачи
-
270+
Мероприятий по обучению
Услуги и обучение ПОД/ФТ
OOO МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании.
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Новости
28.11.2024
В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
C 14.11.2024 Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" утратил силу. Вступил в силу новый Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. N 974 "О государственных должностях Российской Федерации". Изменения затронули положения программы идентификации клиентов Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
28.11.2024
В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
14 ноября 2024 утратил силу Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации". Его заменил Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. N 974 "О государственных должностях Российской Федерации". Изменения затронули положения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО).
16.08.2024
С 23 августа 2024 г. Положение Банка России №444-П действует в новой редакцииИзменения внесены Указанием Банка России от 28 июня 2024 г. N 6792-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
15.08.2024
В срок до 19 сентября 2024 г. всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУИзменения затронули и иные положения «антиотмывочного» закона и повлекли за собой обязанность субъектов ст. 7.1 утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции в срок до 19 сентября 2024 г.