Сектор ДМ ДК (ювелирный)

Порядок регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли. Порядок заполнения формы на регистрацию личного кабинета для ИП

Порядок регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для организаций ювелирной отрасли

Порядок обязательного прохождения и проведения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников организации/ИП ювелирного сектора, самостоятельного обучения ИП

Порядок проведения в организации/ИП ювелирного сектора обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки.

Порядок заполнения вкладок в личном кабинете организации/ИП ювелирного сектора: «Учетные данные» и «Организация внутреннего контроля» на сайте Росфинмониторинга

Порядок выполнения организациями и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ

На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации и у индивидуального предпринимателя, осуществляющих оборот ДМ и ДК. Программа вебинара рассчитана на освоение слушателем полной программы, необходимой для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ