- Главная
- Каталог
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Документы по ПОД/ФТ
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Адвокатам
- Аудиторам
- Лизинговые компании
- Нотариусам
- Оказывающим бухгалтерские услуги
- Оказывающим юридические услуги
- Операторы лотерей
- Операторы по приему платежей
- Операторы связи
- Организаторы азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Факторинговые компании
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Сектор ДМ ДК (ювелирный)

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для ИП ювелирного сектора
Порядок регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для индивидуальных предпринимателей ювелирной отрасли. Порядок заполнения формы на регистрацию личного кабинета для ИП
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для организаций ювелирного сектора
Порядок регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для организаций ювелирной отрасли
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Порядок обучения кадров, проведение обязательных инструктажей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в ювелирной отрасли
Порядок обязательного прохождения и проведения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников организации/ИП ювелирного сектора, самостоятельного обучения ИП
1 700 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Формирование и направление организации/ИП ювелирного сектора «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о проверках клиентов
Порядок проведения в организации/ИП ювелирного сектора обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки.
3 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Заполнение вкладок в личном кабинете организации/ИП ювелирного сектора на сайте Росфинмониторинга
Порядок заполнения вкладок в личном кабинете организации/ИП ювелирного сектора: «Учетные данные» и «Организация внутреннего контроля» на сайте Росфинмониторинга
3 000 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Выявление в секторе ДМ и ДК подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года
Порядок выполнения организациями и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ
3 000 ₽
ПОДРОБНЕЕ

Запись обучения по программе целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для рынка ДМ и ДК
На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации и у индивидуального предпринимателя, осуществляющих оборот ДМ и ДК. Программа вебинара рассчитана на освоение слушателем полной программы, необходимой для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
2 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ