- Документы по ПОД/ФТ
- Нефинансовые организации и ИП
- Некредитные финансовые организации
- Лица статьи 7.1
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Агентства недвижимости
- Адвокатам
- Аудиторам
- Лизинговые компании
- Нотариусам
- Оказывающим бухгалтерские услуги
- Оказывающим юридические услуги
- Операторы лотерей
- Операторы по приему платежей
- Операторы связи
- Организаторы азартных игр
- Организации федеральной почтовой связи
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Факторинговые компании
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Обучение кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Запись целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов финансовых платформ
На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению оператором финансовых платформ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями ЦБ РФ
1 500 ₽
ПОДРОБНЕЕ
Порядок обучения кадров оператора финансовых платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Порядок обучения кадров оператора финансовых платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Виды инструктажей и основания для их проведения. Сроки обучения, объем и содержание внутренних инструктажей, проводимых оператором финансовых платформ
1 700 ₽
ПОДРОБНЕЕ