Выявление подозрительных операций

Выявление в деятельности кредитного потребительского кооператива подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года

Порядок выполнения кредитным потребительским кооперативом (в т.ч. СКПК) обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ

3 000 ₽

ПОДРОБНЕЕ