|
Заполните заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
|
Заполнить форму
|
В срок до 30 апреля 2018 года - ПВК необходимо привести в соответствие с изменениями
С 30 марта 2018 года действует новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения были внесены Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
ВНИМАНИЕ! Согласно Постановлению Правительства №667 ПВК необходимо привести в соответствие с изменениями в срок до 30 апреля 2018 года
Для каких организаций и ИП необходимо обновить ПВК в срок до 30 апреля 2018 года
-
организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
-
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (организации и ИП рынка ДМ и ДК, состоящие на учете в МРУ Федеральной Пробирной Палате России);
-
операторы по приему платежей;
-
лизинговые компании;
-
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
-
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Мы подготовили для Вас редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом всех изменений, вступивших в силу 30 марта 2018 года, и с учетом Информационного письма Росфинмониторинга от 12.12.2017 №53
Стоимость ПВК:
Правила внутреннего контроля в новой редакции— 5 000 руб.
Ваши преимущества работы с нашими экспертами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 12 лет помогает субъектам исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель МЭЦФМ "Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ)
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства, не было выдано ни одного предписания или замечания в отношений правил внутреннего контроля.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК едина для всех наших клиентов по всей России.
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки.
