5 000 руб.
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Ваш город Москва.
Верно?
Представление информации в Росфинмониторинг ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ - Вебинар или индивидуальное обучение для организаций и предпринимателей всех регионов России
Подать заявку Задать вопрос
5 000 руб.
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Подать заявку
|
Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России обязаны предоставлять информацию в Росфинмониторинг в соответствии с Указанием Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Иные организации и индивидуальные предпринимателя предоставляют информацию в Росфинмониторинг согласно требованиям Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. №18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Информация предоставляется исключительно через личный кабинет организации или лица на сайте Росфинмониторинга по формам ФЭС (формализованных электронных сообщений) и должна полностью соответствовать форматам, утвержденным уполномоченным органом или Центральным Банком для некредитных финансовых организаций.
Структуры и форматы ФЭС размещаются на официальном сайте Центрального Банка для некредитных финансовых организаций, а для иных субъектов на сайте уполномоченного органа – Росфинмониторинга.
Специалисты нашего центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ имеют многолетний опыт формирования ФЭС в соответствии с требованиями надзорных органов и нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Как показывает практика результатов проверок сообщений, субъекты допускают многочисленные ошибки при формировании сообщений в Росфинмониторинг, что приводит к административной ответственности и провоцирует проверку со стороны надзорных органов.
Наши специалисты готовы оказать помощь и обучить сотрудника вашей организации правилам формирования и направления сообщений в уполномоченный орган, согласно требованиям, закрепленным в требованиях к структурам и форматам ФЭС. Обучение проводится индивидуально, путем удаленного подключения и демонстрации заполнения сообщений. Наш специалист подробно расскажет о заполнении каждого поля ФЭС и особенностей в различных случаях.
Если Вы не готовы самостоятельно сдавать отчеты в Росфинмониторинг, закажите услугу по сдаче отчетности в Росфинмониторинг