Какую информацию представлять в Росфинмониторинг?
ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ ПО ПРИКАЗУ РОСФИНМОНИТОРИНГА № 18, УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ № 4937-У
- Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, установленных ст. 6, ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ
- Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, признанными организациями и предпринимателями подозрительными в результате осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- О результатах проверки, которая проводится среди клиентов не реже чем один раз в три месяца на наличие среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, согласно пп. 7 п. 1 ст. 7 и п. 6 ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ
Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России обязаны предоставлять информацию в Росфинмониторинг в соответствии с Указанием Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Иные организации и индивидуальные предпринимателя предоставляют информацию в Росфинмониторинг согласно требованиям Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. №18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Информация предоставляется исключительно через личный кабинет организации или лица на сайте Росфинмониторинга по формам ФЭС (формализованных электронных сообщений) и должна полностью соответствовать форматам, утвержденным уполномоченным органом или Центральным Банком для некредитных финансовых организаций.
Структуры и форматы ФЭС размещаются на официальном сайте Центрального Банка для некредитных финансовых организаций, а для иных субъектов на сайте уполномоченного органа – Росфинмониторинга.
Специалисты нашего центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ имеют многолетний опыт формирования ФЭС в соответствии с требованиями надзорных органов и нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Как показывает практика результатов проверок сообщений, субъекты допускают многочисленные ошибки при формировании сообщений в Росфинмониторинг, что приводит к административной ответственности и провоцирует проверку со стороны надзорных органов.
Наши специалисты готовы оказать помощь и обучить сотрудника вашей организации правилам формирования и направления сообщений в уполномоченный орган, согласно требованиям, закрепленным в требованиях к структурам и форматам ФЭС. Обучение проводится индивидуально, путем удаленного подключения и демонстрации заполнения сообщений. Наш специалист подробно расскажет о заполнении каждого поля ФЭС и особенностей в различных случаях.
Если Вы не готовы самостоятельно сдавать отчеты в Росфинмониторинг, закажите услугу по сдаче отчетности в Росфинмониторинг
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей
- Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
- Агентства недвижимости (организации и ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Факторинговые организации
- Организации Федеральной почтовой связи
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Операторы связи имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Организаторы азартных игр
- Операторы лотерей
- Операторы инвестиционных платформ
- Операторы финансовых платформ
- Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов
Стоимость обучения:
7 000 руб. НДС не предусмотрен
Почему это удобно
Обучение проводит специалист
