2000 руб.
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Какую информацию представлять в Росфинмониторинг?
- Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, установленных в ст. 6 Федерального закона 115-ФЗ
- Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки подозрительных (необычных) операций (Приказ Росфинмониторинга №103, Положение Банка России 445-П)
Каким организациям подходит данное обучение?
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей, управляющие компании ЖКХ
- Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
- Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Факторинговые организации
- Организации Федеральной почтовой связи
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Операторы связи имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
Стоимость участия:
2 500 руб. НДС не предусмотрен
Подать заявку
Почему это удобно
Группа формируется по видам деятельности
Количество участников позволяет лектору уделить максимум внимания каждому участнику
Обучение проводится путем демонстрации на вебинаре формирования сообщения в онлайн режиме
Возможно обучение, путем удаленного подключения к компьютеру заказчика
Длительность вебинара: 1 час.
Начало: 13.00 ч. (МСК)
При заказе индивидуального обучения (без группы участников), возможно согласование с лектором иного времени обучения.
Начало: 13.00 ч. (МСК)
При заказе индивидуального обучения (без группы участников), возможно согласование с лектором иного времени обучения.
Лектор
Эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Профессиональный практикующий юрист в области гражданского, корпоративного и административного права.
