Лизинговым компаниям
Некредитным финансовым организациям
Агентствам недвижимости и ИП
Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
Самозанятым юристам и бухгалтерам
Лизинговым компаниям
Самозанятым риэлторам
Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
Нотариусам
Аудиторам
Всем субъектам 115-ФЗ
Иным организациям и ИП
Росфинмониторинг
Всем субъектам (кроме НФО)
Разъяснения Росфинмониторинга
Все о проверках по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Признаки подозрительных операций лизинговых компаний
Лизинговые компании являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
4 октября 2022 9:38
Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы