Для каких организаций необходимо
- Управляющие компании (ПИФ)
- Негосударственные пенсионные фонды
- Кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации
В соответствии с Положением Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями нормативного акта в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления его в силу, если иное прямо не установлено соответствующим нормативным актом.
Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с законом является обязанностью НФО.
Выше из списка вы можете выбрать необходимую вам редакцию правил внутреннего контроля и заказать в нашем центре.
Мы разрабатываем правила внутреннего контроля для ломбардов, ПВК по ПОД/ФТ для кредитных потребительских кооперативов, правила внутреннего контроля для микрокредитных компаний и иных видов некредитных финансовых организаций.
Правила включают в себя все необходимые формы документов и комплект анкет клиентов для фиксирования сведений при проведении идентификации + приказ об утверждении ПВК