Услуги бизнесу

Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ-115 ФЗ

Как проходят проверки по росфинмониторингу (соблюдение норм федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, что проверяют контролеры и инспекторы, читайте в рубрике.

Процесс регистрации организации связан с подготовкой и подачей в ИФНС большого пакета документов, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями закона и налоговых органов

Требования законодательства о персональных данных распространяются на все организации и на всех индивидуальных предпринимателей независимо от видов осуществляемой деятельности

Статья 13.3 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" устанавливает обязанность организаций принимать меры попредупреждению коррупции

ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ регулирует, в том числе и отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц

Деятельность организаций и ИП осуществляющих скупку, куплю-продажу ДМ и ДК под регулирование федерального закона №115-ФЗ

Мы готовы помочь вам, начиная с регистрации организации в налоговой службе, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов

Регистрацией КПК в т.ч. СКПК в налоговой службе, с вступлением в СРО, с оформлением полного пакета документов для начала осуществления законной деятельности

Подготовка документов в целях исполнения требований Росфинмониторинга, Центрального Банка России, постановки на учет в ФКУ Пробирная палата России (постановка на специальный учет)

Оказываем полный спектр услуг, необходимых для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические и консультационные услуги на рынке недвижимого имущества в части исполнения ими требований Росфинмониторинга.

Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству о финансовом мониторинге, регулирующему сферу лизинговой деятельности в части исполнения требований Росфинмониторинга.

Оказываем полный спектр услуг, необходимых для соблюдения организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующим и проводящим лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.