- Главная
- Информация
- Новости
Предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (ПОД/ФТ) является важной обязанностью для организаций и индивидуальных предпринимателей, подлежащие контролю Росфинмониторинга, за исключением организаций поднадзорных Банку России.
18 июля 2024
Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы