Ваш эксперт по Финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

8 (800) 550-2-115

Пн. – Пт.: с 9:00 до 19:00

Заказать звонок

г. Тольятти, б-р Туполева, д. 17А, офис 101

Заказать звонок

8 (800) 550-2-115

Новости

За все время

Риэлторы должны или не должны исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ?

Риэлторы должны или не должны исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ?

Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.

24 Апреля 2019

Информационное письмо Росфинмониторинга от 4 апреля 2019 г. № 61

Информационное письмо Росфинмониторинга от 4 апреля 2019 г. № 61

9 Апреля 2019

Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России N5075-У и N5084-У

Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России N5075-У и N5084-У

25 Марта 2019

05 апреля 2019 г. вступает в силу сразу два новых Указания Банка России №5075-У от 22.02.2019 и №5084-У от 27.02.2019

05 апреля 2019 г. вступает в силу сразу два новых Указания Банка России №5075-У от 22.02.2019 и №5084-У от 27.02.2019

25 Марта 2019

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ действует с 18.03.2019

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ действует с 18.03.2019

20 Марта 2019

Обновлен регламент ведения Росфинмониторингом учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Обновлен регламент ведения Росфинмониторингом учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

15 Марта 2019

Обновлен порядок информирования Росфинмониторинга организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, об открытии и изменении счетов стратегических предприятий

Обновлен порядок информирования Росфинмониторинга организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, об открытии и изменении счетов стратегических предприятий

14 Марта 2019

Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019

Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019

11 Марта 2019

Комментарии эксперта №5/2019 от 04.03.2019 к Методическим рекомендациям Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ от 01.03.2019

Комментарии эксперта №5/2019 от 04.03.2019 к Методическим рекомендациям Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ от 01.03.2019

4 Марта 2019

1
2
3
4
5
...
22

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Задать вопрос