Отдельные положения Федерального закона вступили в силу 15 декабря 2025 г.
С 15 декабря вступили в силу следующие изменения:
- Изменен текст о регулировании Федеральным законом сфер. В части первой статьи 2 после слов "иным имуществом," дополнить словами "и иных юридических лиц, иностранных юридических лиц,", слова "юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц" заменить словами ", связанные с установлением бенефициарных владельцев и раскрытием информации о них".
- Изменено понятие «Организация внутреннего контроля» - Абзац десятый части первой статьи 3 после слов "(далее - целевые правила внутреннего контроля)," дополнить словами "организацию доступа и использования личного кабинета». Изменения позволяют привлекать субъектов к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушения в части организации внутреннего контроля в случае отсутствия личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
- Пункт дополнен правами лиц, включенных в Перечень. В статье 7.4 пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Наряду с получением и расходованием ежемесячного гуманитарного пособия физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на уплату налогов, штрафов и иных обязательных платежей по своим обязательствам».
- Абзац третий пункта 2 статьи 7.5 признать утратившим силу. А именно «Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер определяются уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации».
- Часть четвертую статьи 8 после слова «терроризму» дополнить словами «диверсионной деятельности». Текст в новой редакции «По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму, диверсионной деятельности или распространению оружия массового уничтожения, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, а также направление на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, если такой пользователь является указанной организацией или лицом, приостанавливается до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган доводит до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информацию о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом.
Всем субъектам необходимо провести внутреннее обучение и учесть изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
