время и ответим на все интересующие вопросы.
С 11.07.2025 действует новый Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".
Приказ Росфинмониторинга №100, действующий ране, утратил силу с 11 июля.
Всем лицам ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, кроме некредитных финансовых организаций, необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 11 августа 2025 года и учесть положения нового Приказа Росфинмониторинга №74 в программе идентификации ПВК и формах анкет, по которым фиксируются сведения, полученные в результате идентификации.
Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.
Кто должен обновить Правила внутреннего контроля до 11 августа 2025 года?
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 11 августа 2025 года?
- лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- организации и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней;
- организаторы азартных игр;
- организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
