ООО МЭЦФМ «Национальное Достояние» оказывает услуги ломбардам в целях исполнения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и Федерального закона "О ломбардах" от 19.07.2007 N196-ФЗ, а также для постановки на учет в ФКУ Пробирная Палата России.
Мы готовы помочь вам в постановке на учет в ФКУ Пробирная палата России в случае, если займы будут предоставляться в том числе и под залог ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней) и разработать полный пакет документов, который необходим для осуществления деятельности ломбарда.
Ломбарды являются субъектами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и в соответствии с нормативными актами Банка России должны разрабатывать Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утверждать иные документы в целях осуществления внутреннего контроля.
До начала деятельности ломбарда, необходимо пройти несколько этапов:
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Подробности об услуге разработки ПВК
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 7 000 руб.
- Подготовка иных документов в целях ПОД/ФТ в исполнение требований федерального закона №115-ФЗ. Полный пакет документов необходим в целях исполнения требований нормативных актов Банка России в том числе Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях". Перечень документов, входящих в пакет
Стоимость полного пакета документов включая ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 10 000 руб.
- Прохождение руководителем ломбарда, ответственным сотрудником по ПОД/ФТ обучения в целях ПОД/ФТ (обязательный целевой (внеплановый) инструктаж). Руководитель и ответственный сотрудник должны пройти обучение до назначения на должность. Условия обучения
Стоимость обучения с выдачей свидетельства – 1 800 руб.
- Назначение ответственного сотрудника в целях ПОД/ФТ. Мы поможем подготовить все документы для назначения ответственного сотрудника и уведомления ЦБ РФ о его назначении.
- Регистрация и настройка личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Мы поможем зарегистрировать личный кабинет и выполним все настройки для предоставления отчетности в Росфинмониторинг. Услуга оказывается удаленно в любую точку России.
Стоимость 3 500 руб. за регистрацию личного кабинета и настройку компьютера для работы с личным кабинетом.
- Получение электронной подписи для сдачи отчетности и предоставления информации в Росфинмониторинг и ЦБ РФ. Подробнее об условиях
Стоимость 2 000 руб. Отдельно оплачивается СКЗИ «КриптоПро CSP»
- Абонентское обслуживание в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ включает в себя подготовку всех текущих документов, включая ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультации, помощь при предоставлении отчетности. Мы несем договорную ответственность за все документы, которые мы готовим для вашей организации. Подробнее об услуге
Стоимость: от 3000 руб. в месяц
- Постановка на учет в ФКУ Пробирная Палата России (в случае выдачи займов под залог ювелирных изделий).Подробнее об услуге
Стоимость услуги 5 000 руб.
- Подготовка правил предоставления займов и индивидуальных условий договора займа.
Стоимость разработки документов 10 000 руб.
Разработка и введение в действие иных документов, в исполнение требований законодательства РФ:
- Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. С пакетом документов вы можете ознакомиться тут
Стоимость: от 7 000 рублей
- В исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Указанный пакет документ необходим только юридическим лицам и не распространяется на Индивидуальных предпринимателей.
С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тутСтоимость: 7 500 рублей
- Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцев в исполнении требований ст. 6.1 Закона 115-ФЗ. Только для организаций.
С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тут
Стоимость 3 000 рублей
ВНИМАНИЕ! Стоимость указана за отдельную услугу. Вы можете получить услугу как в рамках «единого окна», так и выбрать те услуги, которые вам необходимы. В случае заказа услуги «под ключ» предоставляются скидки.
Стоимость услуг абонентского обслуживания обсуждается индивидуально по результатам консультации. Наши специалисты не используют единообразный подход к подготовке документов, а разрабатывают документы с учетом особенности, численности, структуры организации. При первой консультации мы ознакомим вас с общим прайсом нашей компании и посчитаем стоимость услуг исходя из потребностей и объема работы.
Документы для работы ломбарда
Заказать услугу
