время и ответим на все интересующие вопросы.
С 11 февраля 2025 года действует новый Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 № 357 "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений".
С 22 февраля 2025 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам".
Постановление устанавливает для лиц ст. 7.1 порядок, виды и сроки предоставления сообщений в Росфинмониторинг.
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 утрачивает силу.
Изменения затронули положения программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 11 и 12 февраля 2025 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 11 марта 2025 года?
- аудиторы и аудиторские организации;
- адвокаты;
- лица, оказывающие юридические услуги;
- лица, оказывающие бухгалтерские услуги;
- исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);
- самозанятые лица, в том числе риэлторы, применяющие НПД;
- лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула;
- доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 11 февраля 2025 г.
Клиентам нашей организации, которые состоят на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ будет направлена новая редакция правил внутреннего контроля, приказ об их утверждении и документы для проведения дополнительного инструктажа, в установленные законом сроки для утверждения ПВК и проведения обучения с учетом рекомендаций Росфинмониторинга.
Мы постоянно поддерживаем редакции ПВК в актуальном состоянии, вносим в них изменения при изменении законодательства и при получении рекомендаций надзорных органов.
Хотите поддерживать ПВК всегда в актуальной редакции?
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ с 2005 года, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных органов, Прокуратуры РФ, СРО аудиторов, Нотариальной палаты, Адвокатской палаты
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент — это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
