Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Некредитным финансовым организациям, к которым в том числе относятся:
- Управляющие компании (ПИФ)
- Негосударственные пенсионные фонды
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Ломбарды
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации
01 января и 12 марта 2020 г. вступили в силу два новых документа сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"
ВНИМАНИЕ! Изменения затронули текст правил внутреннего контроля Некредитных финансовых организаций, в связи с чем организации обязаны разработать и начать применять новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 01 апреля 2020 года.
Мы подготовили для Вас редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом всех изменений с 01 января по 12 марта 2020 года включительно.
Стоимость ПВК:
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — 7 000 руб.
Для клиентов, которые уже пользуются ПВК, разработанными нашей компанией, стоимость — 6 000 руб.
Организации, которые находятся на юридическом обслуживании в нашей компании, получат ПВК вместе с необходимыми документами (приказ, документ о проведении инструктажа) в сроки установленные Указанием Банка России №3471-У для проведения обучения, в рамках договорных отношений с МЭЦФМ «Национальное достояние» — без дополнительных оплат.
Напоминаем некредитным финансовым организациям о необходимости:
- Привести правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с новыми требованиями в срок не позднее 01.04.2020;
- Провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения новых ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Наши ПВК проверены Центральным Банком России.
Ваши преимущества работы с нашими экспертами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, более 15 лет помогает субъектам исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель МЭЦФМ "Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние" (прежнее название «Юридический Центр ТЛТ» - партнер МУМЦФМ)
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства, не было выдано ни одного предписания или замечания в отношений правил внутреннего контроля.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК едина для всех наших клиентов по всей России.
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки.
