Некредитные финансовые организации обязаны вносить изменения в правила внутреннего в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу изменений в нормативные акты по ПОД/ФТ, затрагивающие положения правил по ПОД ФТ ФРОМУ.
За период с 1 октября 2021 г. по 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ и нормативные акты Банка России, которые необходимо учесть в работе НФО и отразить в новой редакции правил не позднее 10 января 2022 года.
1. Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ внес изменения в ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ в части изменения операций, подлежащих обязательному контролю.
Некредитные финансовые организации должны учесть изменения в программе выявления операций в срок до 10.01.2022 года.
2. Указанием Банка России от 5 октября 2021 г. N 5965-У с 28.11.2021 внесены изменения в Положение Банка России № 444-П (требования к идентификации).
Изменения существенно затронули программу идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. С 28 ноября некредитные финансовые организации должны были начать применять новые формы анкет, а в срок до 28 февраля 2022 года внести изменения в ПВК по ПОД ФТ ФРОМУ.
3. С 01.01.2022 утратило силу Указание Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»», вместо него вступило в силу Указание Банка России от 5 октября 2021 г. № 5969-У.
Мы разработали редакцию правил с учетом всех изменений, вступивших в силу за период с 01 октября 2021 года п 01 января 2022 года.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ + анкеты в новой редакции
Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», 17 лет помогает субъектам закона исполнять "антиотмывочный" закон, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние".
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать. ПВК разрабатываются с учетом структуры вашей организации и с учетом вида деятельности, предоставляемых услуг.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем его обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК единая для всех наших клиентов по всей России
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки. Наша ответственность предусмотрена договором.
- В случае получения рекомендаций к ПВК от вашего отделения ЦБ, мы вносим рекомендации без дополнительной оплаты.
