Документы для обучения сотрудников оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Мы предлагаем полный пакет документов и презентацию для проведения вводного (первичного) инструктажа с сотрудниками организации, осуществляющей деятельность оператора по приему платежей при приеме их на работу в соответствие с требованиями Указания Банка России №3471-У, которое применяется операторами с 01.10.2025.

Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!

Операторы по приему платежей являются субъектами «антиотмывочного» закона и в исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471–У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях», обязаны проводить вводный (первичный) инструктаж и проверку знаний при приеме сотрудника на работу в организацию. В целях проведения обучения у оператора по приему платежей должен быть утвержден пакет документов, регламентирующий порядок обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования к обязательным документам по обучению для оператора по приему платежей установлены Указанием Банка России №3471-У.

К таким документам относятся:

Перечень сотрудников оператора по приему платежей, которые обязаны проходить обучение в целях ПОД ФТ ЭД ФРОМУ, который утверждается руководителем организации;
Программа обучения сотрудников, к которой установлены требования Указанием Банка России №3471-У;
Утверждённые формы документов, подтверждающих прохождение сотрудниками организации внутреннего обучения в форме вводного (первичного) инструктажа, целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации;

Обращаем внимание, что перечень указанных документов обязательно проверяется со стороны Центрального Банка РФ при проведении камеральной или выездной проверки оператора по приему платежей. Программа обучения, на основании которой проводится вводный (первичный) инструктаж, проверяется на соответствие установленным требованиям к ней. Программа обучения должна содержать:

изучение нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
изучение правил внутреннего контроля и программ их осуществления при исполнении сотрудником оператора по приему платежей должностных обязанностей;
изучение мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и иных организационно-распорядительных документов, принятых организацией в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма деятельность оператора по приему платежей, а также критериев выявления и признаков необычных сделок.

Указанные тематики программы обучения специальное должностное лицо обязано довести до сведения сотрудника при приеме на работу в организацию. Как правило такое обучение проводится устно в форме семинара или вебинара с демонстрацией сотруднику презентационных материалов для наилучшего усвоения сотрудником материала об основных обязанностях в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и ознакомление сотрудника с формами документов, обязательных к использованию в организации оператора по приему платежей.

Наши специалисты разработали полный пакет документов для проведения обучения по финансовому мониторингу с сотрудниками оператора по приему платежей, включая презентацию, содержащую все необходимые знания для сотрудника с учетом специфики деятельности оператора по приему платежей.

Что входит в пакет документов и в содержание презентации?

Формы документов для фиксирования факта прохождения сотрудником оператора по приему платежей обучения в форме вводного (первичного) инструктажа и проверки знаний сотрудника в форме тестирования, целевого (внепланового) инструктажа, повышения квалификации + образец заполнения форм;

Тест для проверки знаний сотрудника после прохождения вводного (первичного) инструктажа;

Индивидуальная разработка переченья сотрудников, которые обязаны проходить обучение с учетом должностных функций сотрудников и штатного расписания организации;

Программа обучения кадров по требованиям Указания Банка России №3471-У;

Презентация для проведения обучения с сотрудником организации при приеме на работу, содержит полный перечень обязанностей сотрудника оператора по приёму платежей и процедуры по порядку действий, а также следующие темы:

нормативные правовые акты РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, регулирующие сферу деятельности оператора по приему платежей, их краткое содержание в части обязанностей сотрудника;
содержание положений правил внутреннего контроля, относящихся к обязанностям сотрудника и порядку взаимодействия сотрудника со специальным должностным лицом при оказании услуг оператора по приему платежей;
меры ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и иных организационно-распорядительных документов оператора по приему платежей, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля (уголовная, административная, дисциплинарная);
типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов с использованием деятельности оператора по приему платежей;
критерии выявления и признаки необычных сделок, сделок, подлежащих обязательному контролю при осуществлении деятельности оператора по приему платежей, порядок и сроки их выявления, порядок заполнения и передачи внутренней информации специальному должностному лицу.

Стоимость

Стоимость полного пакета документов без презентации - 4 000 руб.
Стоимость презентации- 5 000 руб.

Назад к списку