Агентствам недвижимости и ИП

Некредитным финансовым организациям Агентствам недвижимости и ИП Сектору ДМ и ДК (ювелирам) Самозанятым юристам и бухгалтерам Лизинговым компаниям Самозанятым риэлторам Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги Нотариусам Аудиторам Всем субъектам 115-ФЗ Иным организациям и ИП Росфинмониторинг Всем субъектам (кроме НФО) Разъяснения Росфинмониторинга Все о проверках по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Последствия игнорирования рынком недвижимости требований Федерального закона №115-ФЗ. Результаты реальных проверок, штрафы, предписания.

Федеральный закон №115-ФЗ распространяет свое действие на организации и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают посреднические услуги в сфере купли – продажи недвижимого имущества. Однако не все участники рынка недвижимости спешат исполнят...

19 июля 2026 0:00

Кто кому клиент? Работа риэлтора с сайтами – агрегаторами с точки зрения «антиотмывочного» закона №115-ФЗ

3 ноября 2022 7:07

Росфинмониторинг требует от агентств недвижимости пояснений по выявлению подозрительных сделок

19 октября 2022 5:00

В каком случае банк может «заблокировать» расчетный счет риэлтора

17 октября 2022 7:04

Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства

24 апреля 2019 17:16

Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы