В срок до 01 июля 2025 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.

Заполнить форму

С 01.06.2025 вступили в силу многочисленные изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, которые лицам ст. 7.1 необходимо учесть при разработке новой редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 01 июля 2025 года.

С 1 июня организации и ИП ст. 7.1 должны утвердить и применять внутренние документы в новой редакции

1. Формы фиксирования факта прохождения сотрудниками, в том числе индивидуальным предпринимателем, обучения в форме вводного и дополнительного инструктажей.
2. Программа обучения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
3. Перечень сотрудников, подлежащих обязательной подготовке и обучению в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Пакет документов с 01.06.2025 для всех субъектов (кроме НФО) в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями

С 01 июня 2025 г. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" действует в новой редакции.

Подробнее

По состоянию на 01.06.2025 внесены изменения в следующие документы

1. Федеральный закон №115-ФЗ.
2. Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
4. Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. N 131.

Вступили в силу новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

1. Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 733 "Об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия физическому лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества".
2. Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 734 "Об установлении размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 01 июля 2025 года?

• аудиторы и аудиторские организации;
• адвокаты;
• лица, оказывающие юридические услуги;
• лица, оказывающие бухгалтерские услуги;
• исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);
• самозанятые лица, в том числе риэлторы, применяющие НПД;
• лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула;
• доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица.