Документы для работы ювелирного магазина

Документы для осуществления деятельности, связанной с розничной торговлей ювелирными изделиями

Наша компания оказывает полный спектр услуг, необходимых для соблюдения законодательства при осуществлении деятельности, связанной с торговлей ювелирными изделиями.

Деятельность, связанная с торговлей изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камей, имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству, регулирующему сферу деятельности, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями. В частности, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями подлежат постановке на специальный учет, который осуществляет МРУ Федеральной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации. Кроме того, при осуществлении такой деятельности необходимо соблюдать требования Росфинмониторинга.

Деятельность, связанная с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней регулируется множеством нормативных актов, которые распространяются, в том числе и на организации и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями.

1. Федеральный закон от 26.03.1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
2. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (вместе с «Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»)
3. Приказ Минфина России от 01.02.2016 N 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»
4. Положение о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным, утвержденное Приказом Роскомдрагмета от 30.10.1996 №146
5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»
6. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»
7. ОСТ 117-3-002-95. Отраслевой стандарт. Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические условия
8. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ
9. Приказ Минфина России от 09.12.2016 №231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»
10. И другие нормативные акты в зависимости от формы деятельности.

Правовое обеспечение деятельности ювелирного магазина включает в себя разработку соответствующих документов, а соблюдение требований закона включает в себя и постановку на учет в надзорный орган, регистрацию личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, разработку правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Подготовка документов

Мы описали поэтапно всю подготовку документов, которую необходимо провести до начала осуществления продажи ювелирных изделий.
Стоимость услуг указана без учета скидок, действующих при заказе нескольких услуг одновременно.

Первый этап:

Выбор видов экономической деятельности по ОКВЭД для постановки на учет в МРУ Федеральной Пробирной Палаты России

1. Подбор видов экономической деятельности по ОКВЭД. Мы поможем Вам правильно подобрать виды экономической деятельности в целях избегания случайных нарушений законодательства т.к. некоторые виды деятельности подлежат лицензированию и специальному контролю.

Второй этап:

Постановка на специальный учет в МРУ Федеральной Пробирной Палаты России

1. Подготовка заявления и карты постановки на специальный учет в МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
2. Направление карты в МРУ Федеральной пробирной палаты России. В случае невозможности направления карты нашей компанией, вы получите подробную инструкцию о порядке направления карты

Внимание!Параллельно на данном этапе необходимо подготовить документы в целях исполнения требований федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1. Разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – ПВК по ПОД/ФТ)
2. Назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (далее - СДЛ)

   К СДЛ есть требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

   Мы проведем для вас полную консультацию по назначению СДЛ в соответствии с требованиями законодательства и подготовим все необходимые документы, в том числе ПВК по ПОД/ФТ и все приложения к ним. С перечнем документов, входящих в полный пакет вы можете ознакомиться в разделе разработка ПВК
   

   Стоимость полного пакета: 8 000 рублей
   Для ИП без сотрудников стоимость полного пакета: 6000 рублей
3. До назначения на должность, специальное должностное лицо должно пройти обучение в форме целевого инструктажа. Обучение вы можете пройти в нашей компании онлайн по сети интернет, а свидетельство получить по почте или доставкой курьером. Подать заявку на обучение
   
   Стоимость первичного инструктажа 1 800 рублей

Кроме СДЛ, обучение должны пройти также: руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист.
При участии от 2-х лиц от организации или ИП предоставляются особые ценовые условия.

Третий этап:

Регистрация личного кабинета на официальном портале Росфинмониторинга после постановки на специальный учет в Федеральную Пробирную палату, получение и настройка электронной подписи, настройка компьютера для работы с личным кабинетом

1. Получение электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) для сдачи отчетности и предоставления информации в Росфинмониторинг. Подпись так же необходима для быстрой регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, а также для представления отчета, который необходимо направлять в Росфинмониторинг независимо от наличия/отсутствия клиентов и ведения фактической деятельности не реже чем один раз в три месяца.
   Стоимость ЭЦП:2 450 рублей
2. Регистрация личного кабинета (подключение к личному кабинету на портале Росфинмониторинга). МЭЦФМ «Национальное достояние» поможет вам правильно заполнить заявку и подключиться к личному кабинету в самые короткие сроки.
   Стоимость: 1 500 рублей
3. Настройка рабочего места компьютера для работы с личным кабинетом и представления информации в Росфинмониторинг (осуществляется удаленно нашими специалистами посредством удаленного подключения к вашему компьютеру).
   Стоимость: 2 000 рублей
4. Заполнение всех вкладок личного кабинета. В услугу входит заполнение профиля организации или ИП, загрузка ПВК по ПОД/ФТ, регистрация СДЛ и заполнение иных форм, вопросников и тестов в личном кабинете субъекта. Напоминаем, что через личный кабинет субъектов Росфинмониторинг частично контролирует порядок соблюдения законодательства о ПОД/ФТ в части организации и осуществления внутреннего контроля. Отсутствие активности в личном кабинете, как правило провоцирует проверку субъекта, особое внимание и требование о представлении пояснений.
   Стоимость 5 000 рублей

Четвертый этап:

Разработка документов по организации работы с драгоценными металлами и драгоценными камнями

1. Разработка инструкции по учету ДМ и ДК и соответствующих приказов и журналов учета ДМ и ДК в исполнении требований Приказ Минфина России от 09.12.2016 №231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»

Пятый этап:

Заключение договора на абонентское обслуживание с нашей компанией для надлежащего исполнения требований Росфинмониторинга:

1. Вы можете заполнить заявку на заключение договора на оказание юридических услуг в рамках которого мы обеспечим вам подготовку всех текущих документов и актуализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, оперативное консультирование и сопровождение проверок Росфинмониторинга. Услуга оказывается удаленно по всей России.
   Стоимость от 2 000 рублей в месяц

Разработка и введение в действие иных документов, в исполнение требований:

1. Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. С пакетом документов вы можете ознакомиться тут
   Стоимость от 7 000 рублей до 10 000 рублей
   
2. В исполнении требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Указанный пакет документ необходим только юридическим лицам и не распространяется на Индивидуальных предпринимателей. С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тут
   Стоимость 7 500 рублей
3. Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцев в исполнении требований ст. 6.1 Закона 115-ФЗ. Только для организаций. С условиями представления пакета вы можете ознакомиться тут
   Стоимость 3 000 рублей

МЭЦФМ «Национальное Достояние» оказывает услуги предпринимателям по организации деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий, от создания до начала работы с соблюдением всех правил и норм закона

Внимание! Вы можете воспользоваться любой услугой в отдельности.
При заказе нескольких услуг, представляются существенные скидки.

Оформите заявку на услугу «Документы для работы ювелирного магазина», мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!

Заполнить форму